Номер провадження №1-кс/641/1961/2023 Справа №641/7710/23
01 грудня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060480001546 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 26.09.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.09.2023 в період часу з 16 год. 30 хв. по 18 год. невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ) зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої відомості про банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та коди підтверджень, після чого з банківських карток потерпілої було знято грошові кошти в загальній сумі 21920 грн. (ЄО-15742).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060480001546 від 27.09.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 26.09.2023 року о 16 год. 46 хв. потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_9 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_10 , взявши слухавку з ОСОБА_5 почав розмовляти чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого він повідомив, що з кредитної карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 невідомі намагалися зняти грошові кошти в сумі 1500 грн. трьома платежами і далі грошові кошти невідомі переводять до ОСОБА_7 , на це потерпіла повідомила, що ніяких транзакцій вона не робить. Після цього потерпіла сказала, що необхідно заблокувати вищевказану карту, але чоловік на ім'я ОСОБА_6 почав запитувати пін код від банківської карти потерпілої, але ОСОБА_5 його не сказала та останній сам назвав чотири цифри коду вищезазначеної карти потерпілої. Після цього чоловік повідомив, що зараз на мобільний телефон потерпілої надійде смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через пару хвилин ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_11 , піднявши слухавку з потерпілою начебто знову почав розмовляти ОСОБА_6 із служби безпеки банку та запитав чи надійшло смс-повідомлення із кодом, потерпіла відповіла, що так код прийшов та самостійно продиктувала останньому код. ОСОБА_6 також сказав, що через пару хвилин надійде ще два смс- повідомлення з кодом, які необхідно буде продиктувати. В подальшому потерпілій знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_12 , з якого ОСОБА_5 знову здалося, що це ОСОБА_6 та потерпіла знову продиктувала код, який їй надійшов. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися чи заблокована її карта, на що їй відповіли ні та з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів на суму 21 700 гривень, а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 було знято грошові кошти в сумі 220 грн. Одразу після цього потерпіла заблокувала карту та зрозуміла, що щодо неї відбулись шахрайські дії.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00 26.09.2023 по 23:59 01.12.2023.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060480001546 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема, дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 26.09.2023 по 23:59 01.12.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.01.2024 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1