Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/9194/23
"01" грудня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
23 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, до кримінального провадження №12023065530000177 від 14.06.2023, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії цього провадження та вилучити предмет злочину - оригінал посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , зобов'язавши СУ ГУНП в Харківській області надати у разі необхідності вилучений предмет злочину за першою вимогою ІНФОРМАЦІЯ_2 для огляду.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись у Кіровоградській області, діючи у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення, систематично підробляли національні посвідчення водія, які видаються установою, організацією, і які надають права водіння транспортними засобами, з нанесенням на них імітації голографічних захисних елементів. Підроблені офіційні документи з нанесеними на них підробленими голографічними елементами, члени організованої злочинної групи збували третім особам для використання, отримуючи від збуту протиправний дохід.
У період з квітня 2023 по липень 2023 року, членами угруповання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, підроблено з метою збуту та збуто посвідчення водія на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з нанесеними на них підроблених голографічних захисних елементів.
22.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій: за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкаючому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .
16.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Інші особи, які приймали участь у вчиненні злочинів наразі встановлюються.
Слідча вказує, що 21.07.2023, на підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інших осіб - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , причетність яких встановлюється, в ході яких вилучено комп'ютерну техніку, принтери, ламінатори, мобільні телефони з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печатки, штампи, бланки та макети підроблених офіційних документів, пластикових карток, полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання. За наслідком огляду мобільного телефону «Iphone XR», вилученому у підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлена переписка щодо внезаконного виготовлення посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , що свідчить про причетність до його підроблення членів угруповання, щодо яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню спливає 21.01.2024 .
В цей же час, ІНФОРМАЦІЯ_8 розглядається справу 285/5133/23 за обвинуваченням ОСОБА_5 .. Обвинувальний акт відносно якого направлений до суду у вчиненні кримінальних проваджень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання підробленого водійського посвідчення НОМЕР_1 , яке, в свою чергу, є речовим доказом та зберігається у матеріалах провадження №12023065530000177 від 14.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Прокурор у провадженні- ОСОБА_17 . Направлення обвинувального акту відносно ОСОБА_5 до суду свідчить про достатність зібраних доказових даних для судового розгляду в тому числі проведення всіх необхідні досліджень з предметом злочину посвідченням водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . Судове засідання по розгляду вищезазначеного обвинувального акту призначене лише на 06.02.2024.
Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування маються дані про причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. ОСОБА_10 та інші їх співучасників, до підроблення та збуту посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , з нанесеними на нього підробленими голографічними захисними елементами та бути предметом їх злочинної діяльності, передбаченої ст.ст. 199 та 358 КК України.
З метою збирання доказової бази щодо причетності вищезазначених осіб до підроблення та збуту посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 з нанесенням на нього підроблених голографічних захисних елементів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних експертних досліджень з предметом злочинної діяльності, а саме посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , у зв'язку з чим необхідне вилучення його оригіналу, який зберігається у матеріалах кримінального провадження №12023065530000177 від 14.06.2023, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копій матеріалів цієї справи.
При розгляді даного клопотання просить врахувати строк закінчення досудового розслідування кримінального провадження №12022221150001079, який спливає 21.01.2024 у який необхідно провести експертне дослідження предмету злочину, а також строк призначення судового засідання щодо розгляду обвинувального акту по кримінальному провадженню №12023065530000177 від 14.06.2023 на лютий 2024, що не перешкоджає наданню речового доказу для огляду суду за першою вимогою.
Вказує, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів іншими способами неможливо, ніж в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучення вищезазначеного посвідчення водія та копій матеріалів справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні стосовно причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх співучасників до підроблення та збуту офіційних документів, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Не отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до предмету злочину посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 потягне за собою неповноту досудового розслідування кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх співучасників.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Причини неявки суду не відомі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022221150001079 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.
ОСОБА_6 об 11 годині 58 хвилин 25.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою.
ОСОБА_8 об 11 годині 30 хвилин 22.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.
ОСОБА_7 об 11 годині 15 хвилин 22.07.2023 у кримінальному провадженні №12022221150001079 від 16.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення, яке видається установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, вчинене організованою групою; ч. 3 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою збуту, а також збут підроблених голографічних захисних елементів, вчинені повторно, організованою групою.
Згідно з даними, які містяться у протоколах обшуку від 21.07.2023, на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцями мешкання та користування підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в ході яких вилучено комп'ютерну техніку, принтери, ламінатори, мобільні телефони з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, печатки, штампи, бланки та макети підроблених офіційних документів, пластикових карток, полімерної плівки та інших знарядь злочинної діяльності членів угруповання.
Згідно з даними, які містяться у протоколі додаткового огляду предмету від 29.09.2023, за наслідком огляду мобільного телефону «Iphone XR» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , який було вилучено в ході проведення обшуку 21.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , виявлено переписку щодо виготовлення посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 .
В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено надану слідчою ухвалу слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області від 30.06.2023, якою накладено арешт на майно, яке було вилучене 13.06.2023 у період часу з 17 год.35 хв. по 18 год. 05 хв., в ході огляду місця події на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_8 , а саме на посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2022 на ім'я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.
Зазначеною ухвалою слідчого судді не визначено місце зберігання арештованого майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з цим, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що всупереч вимогам п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчою не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання сллідчої про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
При цьому, слідча суддя звертає увагу на те, що Рада суддів України у рішеннях від 04.02.2016 № 12 та від 04.11.2016 року № 73 зазначила, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, з огляду на це потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Відповідно до п.2 Розділу IX. "Направлення судових справ за межі суду" Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, забороняється надсилати судові справи, провадження в яких не закінчено, крім випадків передбачених законодавством.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, суд, -
Відмовити у задоволенні клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1