Справа №613/1239/23 Провадження № 1-кс/613/637/23
Ухвала
Іменем України
30 листопада 2023 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-
До суду надійшло клопотання слідчого - заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 08 години 00 хвилин, 25 липня 2023 року, по 08 годину 00 хвилин, 28 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 11 000 грн., які о 09 годині 19 хвилин, 25.07.2023 року, що перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 , грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2023 року, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, 25.07.2023 року, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , в загальній сумі 11 115 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 29.07.2023 року, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221010000490 від 29.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання про те, що 25.07.2023 року, близько 09.19 год., на його мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , за яким ОСОБА_5 , зрозумів, що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як схожі номери йому телефонували раніше. Коли ОСОБА_5 , підняв слухавку, то чоловік на ім'я ОСОБА_6 , представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запропонував встановити другий рівень захисту його банківської картки, при цьому запитав згоди ОСОБА_5 . Після того, як останній надав згоду, вищевказаний працівник з'єднав ОСОБА_5 , з іншим працівником на ім'я ОСОБА_7 . Останній запропонував пройти ідентифікацію картки ОСОБА_5 , при цьому назвав перші шість літер його картки, а саме: НОМЕР_5 , а потім сказав ОСОБА_5 , назвати останні чотири літери його картки, а саме: 0736. Потім працівник банку попрохав декілька хвилин почекати. Далі при розмові останній запитав ОСОБА_5 , чи влаштовує його пін-код за № НОМЕР_6 , останній відповів, що ні, при цьому повідомив, що хоче інший за № НОМЕР_7 , при цьому працівник банку повідомив, про те, що такий пін-код у нього вже був, на що ОСОБА_5 , відповів, що у нього був не такий пін-код, а 5456. Після чого працівник банку сказав, що останній пін-код вже встановлено, картку розблоковано, і ОСОБА_5 , може нею користуватися. Після завершення розмови ОСОБА_5 , зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при перегляді якого виявив що з його банківської картки за № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 11 115 грн. 00 коп., тому ОСОБА_5 , зрозумів що його ошукали та в подальшому звернувся до поліції.
29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 04.08.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проведеним аналізом отриманого тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 11 000 грн. 00 коп., були перераховані з картки останнього, 25.07.2023 року, о 09.19 год., через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську картку "Акціонерний Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, на думку слідчого необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв'язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Представник викликаної особи - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221010000490 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитаний в якості потерплого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надав показання про те, що 25.07.2023 року, близько 09.19 год., на його мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , за яким ОСОБА_5 , зрозумів, що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як схожі номери йому телефонували раніше. Коли ОСОБА_5 , підняв слухавку, то чоловік на ім'я ОСОБА_6 , представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запропонував встановити другий рівень захисту його банківської картки, при цьому запитав згоди ОСОБА_5 . Після того, як останній надав згоду, вищевказаний працівник з'єднав ОСОБА_5 , з іншим працівником на ім'я ОСОБА_7 . Останній запропонував пройти ідентифікацію картки ОСОБА_5 , при цьому назвав перші шість літер його картки, а саме: НОМЕР_5 , а потім сказав ОСОБА_5 , назвати останні чотири літери його картки, а саме: 0736. Потім працівник банку попрохав декілька хвилин почекати. Далі при розмові останній запитав ОСОБА_5 , чи влаштовує його пін-код за № НОМЕР_6 , останній відповів, що ні, при цьому повідомив, що хоче інший за № НОМЕР_7 , при цьому працівник банку повідомив, про те, що такий пін-код у нього вже був, на що ОСОБА_5 , відповів, що у нього був не такий пін-код, а 5456. Після чого працівник банку сказав, що останній пін-код вже встановлено, картку розблоковано, і ОСОБА_5 , може нею користуватися. Після завершення розмови ОСОБА_5 , зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при перегляді якого виявив що з його банківської картки за № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 11 115 грн., тому ОСОБА_5 , зрозумів що його ошукали та в подальшому звернувся до поліції.
29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 04.08.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявних матеріалів справи, проведеним аналізом отриманого тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., були перераховані з картки останнього, 25.07.2023 року, о 09.19 год., через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську картку "Акціонерний Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого - заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 години 00 хвилин 25 липня 2023 року по 08 годину 00 хвилин 28 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 11 000 грн., які о 09 годині 19 хвилин 25.07.2023 року перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 , грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Роз'яснити Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 29 лютого 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя