Справа № 346/7024/23
Провадження № 1-кс/346/966/23
30 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12023096180000342 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована?, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 26.11.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано - Франківській області, надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.11.2023 року приблизно о 15:40 год. в соціальній мережі «Telegram» їй надійшло повідомлення від подруги на ім'я « ОСОБА_5 » з проханням позичити грошові кошти в сумі 15 000 грн., на що ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 . Однак, через деякий час ОСОБА_4 дізналася про те, що жодні повідомлення її подруга ОСОБА_5 не надсилала, оскільки її соціальну мережу «Telegram» зламали. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа коштам ОСОБА_4 .
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 26.11.2023 року приблизно в 15:38 год. їй надійшло повідомлення на мобільний додаток «Telegram» з номеру НОМЕР_3 від знайомої ОСОБА_6 , яка запитала чи зможе ОСОБА_4 позичити їй грошові кошти в розмірі 15 000 грн. та обіцяла, що наступного дня поверне. Навіщо ОСОБА_6 були потрібні гроші ОСОБА_4 не відомо. Оскільки останя добре знає ОСОБА_6 та вже позичала їй гроші, то й цього разу вирішила позичити. ОСОБА_6 повідомила, що зможе набрати після 19:00 год. Будь-якої підозри в ОСОБА_4 не виникло, тому о 16:04 год. 26.11.2023 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 райфезель банк на номер банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 15 000 грн. (з комісією 15 080 грн.). Після перерахування грошових коштів, скинула скріншот виписки ОСОБА_6 та приблизно о 19:00 год. ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу «Instagram» і побачила, що ОСОБА_6 на своїй сторінці опублікувала допис про те, що її «Telegram» сторінка зламана, тому просить нікому не скидати гроші. Після побаченого допису ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_6 та запитала, коли саме її сторінку зламали, на що вона відповіла, що 26.11.2023 року, однак, більше ніхто грошові кошти не перераховував.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок №№ НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована?, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- історію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 26.11.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених мобільних телефонів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1