Справа № 344/22644/23
Провадження № 1-кс/344/8764/23
30 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022090000000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що до СУ ГУНП в Івано-Франківській області з УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що під час моніторингу встановлено що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, дає незаконні вказівки своїм підлеглим знаючи, що є більш дешевші пропозиції, визнавати переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 особисто укладає та підписує договори підряду на реконструкції та ремонтні роботи мереж теплопостачання та котелень міста Коломиї з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та інших ФОПів, які в подальшому мають виконувати підрядні роботи
В ході виконання робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , вносять в акти виконаних робіт форми КБ2В неправдиві відомості у вигляді завищених та невиконаних робіт, а також завищених цін на матеріал та обладнання, які використовувалися під час виконання робіт.
За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення відповідності документів фінансово-господарської діяльності фактичним обсягу/вартості матеріалів та послуг, визначення розміру матеріальних збитків, є дослідження документів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначені ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 на договорах підряду та додатках до договору.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв'язку з її обставинами. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Відповідно до вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку, за можливістю, повинні надаватися не менше ніж у 15 документах.
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є об'єктами дослідження та які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи замовника та підрядника, що знаходяться у різнохарактерних офіційних документах (договори, угоди, накази, посадові інструкції, доручення, відомості, листування, статути, протоколи тощо), провести аналіз вичерпних повноважень в.о. директора, оплати договорів договорів підряду, відповідність проектно-кошторисної документації та виконавчих документів (акти за формою КБ) обсягу проведених робіт та вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, а саме отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Слідча у судове засідання не з'явилась, клопотала про розгляд справи без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходиться документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалась.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо об'єкта «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » (надалі об'єкт дослідження), а саме: договір підряду (коригування) з усіма додатками, додатковими угодами та договорами субпідрядів; завдання на проектування об'єктів дослідження; проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на об'єкт дослідження відповідно до договору підряду (коригування); дефектних актів, затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об'єктам досліджень; висновків (Експертні звіти) експертизи на проектну та кошторисну документацію по об'єктам дослідження; технічних паспортів об'єктів дослідження; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктах дослідження; актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання об'єктів дослідження; документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів об'єкту дослідження; загального журналу робіт на будівельні роботи по об'єктах дослідження; журналу авторського нагляду по об'єктах дослідження; журналів технічного нагляду на об'єкти дослідження; сертифікати про готовність об'єктів дослідження до експлуатації; актів на закриття прихованих робіт на об'єкти дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2) в паперовому вигляді в повному обсязі та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання відповідно до договору підряду (коригування) на виконання будівельних робіт по об'єкту дослідження); довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об'єкту дослідження; робочі проекти; платіжні доручення; видаткові накладні; акти з перерахуванням необхідних доробок і термінів їх усунення; акти прихованих робіт та виконавчу документацію (на роботи, матеріали) по об'єкту дослідження; довідки, складені вузькопрофільним сертифікованим фахівцем щодо робіт та монтажу обладнання, вказаного в первинній звітній документації (Актах форми КБ-2в); письмові повідомлення сторін договору підряду (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); розпорядження про призначення на посаду, посадова інструкція та договір про матеріальну відповідальність, особова справа директора ОСОБА_4 ; виписки щодо руху коштів по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.05.2023 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє до 29 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1