Справа № 344/22507/23
Провадження № 1-кс/344/8736/23
29 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12021095240000078 від 09.07.2021,-
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12021095240000078 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12.08.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 29.06.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1000 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
08.10.2021 відповідно до ухвали слідчого судді № 353/755/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7
25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_8 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03.10.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1100 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого замовлений товар не отримала.
14.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20441/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_9
25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.06.2021 здійснила оплату в розмірі 670 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
24.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_11 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 29.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1200 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка ОСОБА_12 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
25.11.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_13 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 14.06.2021 здійснила оплату в розмірі 1276 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка ОСОБА_12 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
21.12.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_14 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_15 » та 17.08.2021 здійснила оплату в розмірі 1500 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка ОСОБА_12 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
03.06.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_16 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_17 » та 15.12.2021 здійснила оплату в розмірі 1400 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
17.06.2022 відповідно до постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6
02.06.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_18 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ОСОБА_17 » та 28.11.2021 здійснила оплату в розмірі 999 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , після чого замовлений товар не отримала.
Відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_7
24.05.2022 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_19 яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 07.06.2021 здійснила оплату в розмірі 200 грн. із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.
19.01.2022 відповідно до ухвали слідчого судді № 344/20428/21 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка ОСОБА_12 та встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську картку ОСОБА_6 .
Також, було встановлено, що окрім вищенаведених сторінок на цей час особи використовують сторінки за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій:
- НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- НОМЕР_13 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- НОМЕР_14 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- НОМЕР_17 , емітовану ПуАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки:
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька с. Решетилівка, Полтавської області, НОМЕР_24 , яка 06.01.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с. Пришиб, Полтавської області, НОМЕР_25 , яка 12.02.2023 здійснила переказ у сумі 3919,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жителька м. Кременчук, Полтавської області, НОМЕР_26 , яка 04.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька с. Оршанець, Черкаської області, НОМЕР_27 , яка 04.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жителька м. Київ, НОМЕР_28 , яка 08.02.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька м. Київ, НОМЕР_29 , яка 12.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , житель м. Київ, НОМЕР_30 , який 15.08.2023 здійснив переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , житель м. Київ, НОМЕР_31 , який 29.08.2023 здійснив переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , жителька м. Одеса, НОМЕР_32 , яка 02.08.2023 здійснила переказ у сумі 2430 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителька с. Ілічанка, Одеської області, НОМЕР_33 , яка 21.02.2023 здійснила переказ у сумі 12800 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , жителька смт. Миколаївка, Одеської області, НОМЕР_34 , яка 16.05.2023 здійснила переказ у сумі 1959.75 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , жителька м. Одеса, НОМЕР_35 , яка 15.05.2023 здійснила переказ у сумі 3500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , жителька с. Боратин, Волинської області, НОМЕР_36 , яка 15.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , жителька с. Лище, Волинської області, НОМЕР_37 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. та 01.09.2023 переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителька м. Олевськ, Житомирської області, НОМЕР_38 , яка 06.03.2023 здійснила переказ у сумі 3919.50 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_39 , яка 01.09.2023 здійснила переказ у сумі 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_40 , яка 05.10.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителька с. Миколаїв, Львівської області, НОМЕР_41 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , жителька м. Дрогобич, Львівської області, НОМЕР_42 , яка 09.05.2023 здійснила переказ у сумі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жителька м. Харків, НОМЕР_43 , яка 31.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , жителька м. Переяслав, Київської області, НОМЕР_44 , яка 21.09.2023 здійснила переказ у сумі богда1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , жителька м. Кам'янець- Подільський, Хмельницької області, НОМЕР_45 , яка 19.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , жителька м. Рівне, НОМЕР_46 , яка 19.10.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , жителька м. Рівне, НОМЕР_47 , яка 22.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , жителька м. Миколаїв, НОМЕР_48 , яка 01.11.2023 здійснила переказ у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька м. Суми, НОМЕР_49 , яка 26.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_21 .
Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по цей час включно.
Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській платіжній карті НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, зокрема:
- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною картою НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_17 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являється платіжна карта НОМЕР_17 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти5167619610193299 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_17 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карт НОМЕР_50 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою5167619610193299 (за наявності такої заяви,або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1