Справа № 214/9081/23
1-кс/214/1158/23
27 листопада 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041750001318 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041750001318 від 02.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до ВП №4 КРУПГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що приблизно в вересні 2023 року, в районі площі Олександра Поля останнійзагубив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім'я заявника,а 30.11.2023 року з вищезазначеної картки було знято грошові кошти у сумі 5000 гривеньневідомою особою.
В ході досудового розслідування також встановлено, що у 2022 році потерпілий ОСОБА_5 відкрив банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,рахунок НОМЕР_3 , якою не користувався. Відкриввищезазначену картку, так як останньому повідомили, що можна отримати допомогу відООН у сумі 2000 гривень.
Дану картку останній раз бачив влітку 2023 року, яка знаходилась в парт мане потерпілого.
Далі, 09.08.2023 року ОСОБА_5 виїхав за межі України. Приїхав на територіюУкраїни 29.10.2023 року. І в цей день, йому подзвонив співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таповідомив, що по вищезазначеній картці заборгованість на суму 5000 гривень.
Потім, потерпілий почав шукати свою банківську картку, але її не знайшов. Картку вінзаблокував, де міг загубити картку не знає, можливо десь в районі вул. Тесленка, що вСаксаганському районі, м. Кривого Рогу.
ОСОБА_5 зареєструвався в особистому кабінеті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », депобачив, що в період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року його карткоюрозраховувались за товари в різних магазинах, в Саксаганському районі.
Також пояснив, що банківську картку третім особам не передавав та пін код від картки не повідомляв.Даною карткою можна було розрахуватись без пін коду від картки.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінальногоправопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації,яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення слідча звернулася з клопотанням для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160КПК України, щоб отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформаціюпро рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв'язку звищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документіввище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів заномером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності танеупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отриманнявідомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також зметою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідноотримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю
їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази
факту протиправних дій, у зв'язку з чим, слідча звернулася з даним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташованийза адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , у період часу з 20.08.2023 року по 01.09.2023 року, танадати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (пропереказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначеннямадреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківськоїоперації, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвапідприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках,дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щододокументів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, щосвідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштівв касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані длявідкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхідта авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, знадання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщогрошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такихопераціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які булипідставою для відкриття банківського рахунку та фото відео особи, що здійснювала зняттягрошових коштів з карти та здійснювала інші транзакції по картці.
В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12023041750001318 від 02.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023041750001318 від 02.11.2023року, слідчий СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 не входить до групи слідчих по зазначеному кримінальному провадженню.
Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотанняслідчої про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню слідчим ОСОБА_7 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041750001318 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташованийза адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , у період часу з 20.08.2023 року по 01.09.2023 року, танадати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (пропереказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначеннямадреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківськоїоперації, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвапідприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції,призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках,дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щододокументів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, щосвідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштівв касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані длявідкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів),вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхідта авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, знадання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщогрошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такихопераціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які булипідставою для відкриття банківського рахунку та фото відео особи, що здійснювала зняттягрошових коштів з карти та здійснювала інші транзакції по картці.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1