Справа № 565/2040/23
Провадження № 1-кс/565/457/23
29 листопада 2023 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181050000446 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у період з 16:05 год. по 16:41 год. 07.11.2023 невідома особа, представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, під приводом зміни тарифного плану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 60000,00 грн., які були списані з її банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі - слідчий ОСОБА_4 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12023181050000446 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_3 , в період часу з 16:05 год. до 16:41год. 07 листопада 2023 року.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 07.11.2023 о 16:05 год. до неї зателефонувала невідома особа, представилась працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що у неї змінюється тарифний план, та запропонувала встановити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб мати можливість здійснювати дзвінки. ОСОБА_3 погодилась на дану пропозицію та повідомила невідомій особі код підтвердження, який надійшов їй на абонентський номер телефону, після чого невідома особа повідомила про необхідність введення певної комбінації символів на мобільному телефоні з метою підтвердження реєстрації в додатку, на що ОСОБА_3 теж погодилась. Після розмови вона помітила, що у неї відсутній зв'язок на мобільному телефоні, а також вона не має змоги зайти в особистий кабінет "Ощад 24". Згодом, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 повідомили, що з її банківської картки було проведено чотири операції перерахунку грошових коштів на загальну суму 60000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та на банківську картку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оскільки, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_3 , ці банківські рахунки належать їй. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах досудового розслідування отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаних рахунків, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунки, на які були виведені кошти ОСОБА_3 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;
-
-у разі перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1