Справа № 562/2441/23
29.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, що 02.07.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2023 о 22:01 год, невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, переслідуючи корисливі мотиви, заволоділа грошовими коштами в сумі 3048 грн, шляхом їх переказу через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізити якої незадовго до цього потерпіла самостійно передала через фішинговий сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4
Відповідні відомості по даному факту 10 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181130000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів, які надійшли до платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальнику СКП оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів, які надійшли до платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо того, на яку банківську картку (із зазначенням номеру картки і банку, яким було видано вказану картку, даних про особу, на яку вона зареєстрована) на яку відбувалась транзакція із зарахуванням грошових коштів у розмірі 3048 грн. 18 коп. з банківської картки емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через платіжні сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у разі якщо такі перекази існують), інформацію щодо фінансових операцій які проводились з банківської картки емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через платіжні сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023, інформацію щодо того, з якого пристрою (з зазначенням ІР-адрес, контерагентів) був здійснений або підтверджений переказ або списання коштів з кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 29 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: