Дата документу 29.11.2023Справа № 554/10242/23
Провадження № 1-кс/554/14697/2023
29 листопада 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 12023200480000886, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом здійснення поштових відправлень до інших регіонів України, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», а також під час особистих зустрічей довіреному колу наркозалежних осіб на території міста. Здійснення збуту заборонених речовин відбувається з використанням всесвітньої мережі «Інтернет», де був зареєстрований інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, через різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюються відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин в різні регіони України, грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів у тому числі отримують на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Сторона кримінального провадження вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до речей і документів щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківську картку НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківську картку НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківську картку НОМЕР_15 , за період з 23.03.2023 по 11.11.2023.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18