Справа № 534/896/23
провадження № 1-кс/534/657/23
28 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175520000078 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотання погодженим прокурором, в якому прохає надати дізнавачам відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію по рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 31.01.2023 та 01.02.2023 було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 16 450 гривень, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися 31.01.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- інформацію про банківські операції, що проводилися 01.02.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі загальній сумі 16 450 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2023 року до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що 31.01.2023, невідома особа під приводом надання кредиту в інтернет мережі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 16 450 грн, які були перераховані на карту № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_9 , матеріальних збитків.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175520000078 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 ОСОБА_9 , в мережі інтернет знайшов оголошення про послугу з надання кредиту, де був вказаний мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) на який зателефонував потерпілий, слухавку взяв невідомий чоловік який представився ОСОБА_10 , який є брокером «Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході спілкування з ОСОБА_10 потерпілий хотів оформити кредит у їхній установі, на що ОСОБА_10 повідомив, що так це можна зробити та оформити кредит у нашій установі, для цього потрібно підписати договір. Та на електронну адресу потерпілого ОСОБА_9 надійшов кредитний договір останній його прочитав та ознайомився з ним. Потім через деякий час потерпілому зателефонував брокер ОСОБА_10 та запитав у ОСОБА_9 , чи ознайомився він з договором, на що ОСОБА_9 , повідомив що так його все влаштовує, на що потім брокер ОСОБА_10 надає інформацію про банківську карту на яку потрібно перерахувати певну суму грошей для активації кредиту. На що ОСОБА_9 , погодився та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , на карту № НОМЕР_1 перераховує 2450 гривень. Наступного дня до потерпілого ОСОБА_9 , знову зателефонував брокер ОСОБА_10 та повідомив йому, що треба ще перерахувати грошові кошти для активації кредиту бо тієї суми було не достатньо, на що ОСОБА_9 , погодився та знову на ту ж саму карту перерахував 14 000 грн. Після того як потерпілий ОСОБА_9 , виконав всі умови брокера, він так і не отримав кредиту.
Дізнавач направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175520000078 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію по рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 31.01.2023 та 01.02.2023 було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 16 450 гривень, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися 31.01.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- інформацію про банківські операції, що проводилися 01.02.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по картковим рахункам;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі загальній сумі 16 450 грн, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ