Справа № 527/2530/22
провадження № 1-кс/527/804/23
29 листопада 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022172010000035 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
27 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022172010000035 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.09.2022 по 00:00 годин 07.09.2022, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.09.2022 по 00:00 годин 07.09.2022, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 05.09.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дров для опалення будинку, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на невстановлену банківську картку.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне: так як вона являється внурішньо переміщеною особою, яка проживає у приватному будинку з дітьми та матір'ю, для власного ужитку, потребувала дрова для опалення житла. ОСОБА_5 звернулася до сільської ради про допомогу, які в свою чергу надали номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ймовірного продавця дров. Зателефонувавши на вказані мобільні номера, 05.09.2022 потерпіла отримала інформацію від невідомої особи про наявність сухих дров та їх ціну в розмірі 4200 грн. Так як замовницю все влаштовувало, того ж дня вона домовилася про купівлю та доставку. 05.09.2022 ОСОБА_5 оплатила ці послуги через “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” в сумі 4200 грн зі своєї картки на номер картки, який переслали в смс-повідомленні у мобільному додатку “Вайбер”, яка зареєстрована на ім'я « ОСОБА_6 ». Після перерахування грошових коштів потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 та повідомила, що провела перерахування та очікує доставку товару. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала, але на другий номер НОМЕР_4 з якого їй повідомили, що все з оплатою добре, потрібно почекати доставку. Так 06.09.2022 у кожного із вищевказаних номерів був відсутній зв'язок. Ні повернення грошей, ні доставки товару не відбулося.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (картка зловмисника).
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції№1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.09.2022 по 00:00 годин 07.09.2022, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.09.2022 по 00:00 годин 07.09.2022, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1