Справа № 296/12051/23
1-кс/296/4459/23
Іменем України
29 листопада 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області надійшли матеріали, щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , які вчиненні невстановленими особами під приводом купівлі-продажу товарів в мережі Інтернет, пересиланням фішингових квитанцій про оплату, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилали потерпілим фіктивні квитанцію про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих, які перебували на волі, майном останніх, яке (майно) реалізовували через ломбарди та інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.
Проведеними заходами встановлено, що до вказаного злочину та злочинів, які були в подальшому вчинені, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи підшуковували товари на сайті оголошення «OLX», після чого телефонували на мобільні номери продавців та погоджувались придбати їх товар. Після цього, ОСОБА_9 чи інші співучасники злочину замовляли службу таксі, водії якої під'їжджали до продавців та забирали товар. В цей же час на мобільні номери потерпілих, в месседжері «Viber» було надіслано фішингове повідомлення про переказ грошових коштів на їх рахунки, однак насправді жодної оплати проведено не було. В подальшому водії таксі, за проханням ОСОБА_9 здійснювали передачу незаконно привласненого майна через відповідні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до м. Житомира, де в подальшому товари забирали знайомі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які перебували на волі та реалізовували вказане майно у невстановленому на даний час місці, а грошові кошти надсилали на рахунки підконтрольні ОСОБА_9 та його співучасникам.
Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено ряд поштових відправлень, які були здійснені під час скоєння вказаних злочинів водіями таксі, або ввіреними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .. Так, зафіксовано відправлення за наступними поштових деклараціями (накладним): №59000908814483; №59000914694388; №59000941334091; №59000942681431; №59000919614427; №59000916005330, №59000914572430; №59000921528770; №59000946062686. Товари, що незаконно були привласнені, відправлялись із реквізитами наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Таким чином орган досудового розслідування володіє достовірними відомостями, що саме вказані поштові відправлення були проведені під час скоєння шахрайських дій, відомості, вилучені в результаті тимчасового доступу до речей та документів допоможуть встановити кінцевого отримувача товарів, чи відправника, а також маршрут руху, місце відправки та отримання товарів, опис майна, та інші обставини, що мають значення для даного кримінального провадження.
Слідчий вказує, що з що з метою розкриття злочину, повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відеозаписів виконаних системою відеоспостереження, завірених належним чином копій експрес-накладних, квитанцій, чеків, інших документів, що формувалися у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час отримання/відправки товарів, а також надання вичерпної інформації щодо оплати послуг доставки (готівкою, шляхом онлайн-оплати, через термінал), характеристики (опис) товару, ваги, наявність підпису про отримання/доставку товару, тощо, за наступними накладними та з використанням мобільних номерів, а саме: декларацій за № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , у період часу з 01.01.2023 по 09.05.2023.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та їх оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060450000008 від 04.01.2023, за ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 290 КК України.
Слідчий вказує, що відеозаписи, експрес-накладні, квитанцій, чеки, а також інформація щодо оплати послуг доставки (готівкою, шляхом онлайн-оплати, через термінал), характеристики (опис) товару, ваги, наявність підпису про отримання/доставку товару, тощо, за наступними накладними та з використанням мобільних номерів, а саме: декларацій за № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , у період часу з 01.01.2023 по 09.05.2023, перебувають у відділеннях " ІНФОРМАЦІЯ_5 " проте не вказує де конкрнетно та просить покласти обов'язок надати доступ ддо локументів на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_39
Проте, слідчому судді не надано жодного доказу, з якого б було можливо встановити, що вказані слідчим документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ перебувають у володінні саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_39 , що може бути підставою для вилучення вказаних документів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сам по собі рапорт не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1