Справа № 296/12046/23
1-кс/296/4458/23
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 листопада 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області надійшли матеріали, щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , які вчиненні невстановленими особами під приводом купівлі-продажу товарів в мережі Інтернет, пересиланням фішингових квитанцій про оплату, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 грн.
Проведеним досудовим розслідуванням в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилали потерпілим фіктивні квитанцію про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих, які перебували на волі, майном останніх, яке (майно) реалізовували через ломбарди та інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.
Проведеними заходами встановлено, що до вказаного злочину та злочинів, які були в подальшому вчинені, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..
Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області від УКР ГУНП в Житомирській області отримано матеріали, відповідно яких встановлено, що особами, які перебуваючи на волі здійснювали отримання в потерпілих товарів та подальшому здійснювали збут цього майна до ломбардів, чи інших пунктів прийому майна є:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканець АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом НОМЕР_1 та сім-карткою оператора мобільного зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканка АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом IMEІ № НОМЕР_3 , та сім-картками операторів мобільного зв'язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мешканець АДРЕСА_3 , користується мобільний терміналом із ідентифікуючими ознаками кінцевого обладнання електронних комунікаційних мереж IMEІ1: НОМЕР_6 , IMEІ2: НОМЕР_7 , та сим-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .
Окрім того, предметом одного із епізодів, що був вчинений вказаними особами є привласнення шахрайським шляхом мобільного телефону марки «Apple iPhone X» ІМЕІ НОМЕР_9 0, належний ОСОБА_13 . Місцезнаходження вказаного мобільного пристрою по даний час не встановлено, однак встановлено, що після скоєння злочину до даного мобільного телефону вставлялись сім-карти № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
За таких обставин, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про з'єднання абонентських номерів операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 , з наданням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б» LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок власники мобільних терміналів в період часу з 01.12.2022 по час надання інформації.
Згідно зазначених ініціативних матеріалів складених УКР ГУНП в Житомирській області у результаті аналізу інформації отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані мобільні термінали та абонентські номери мають безпосереднє відношення до вчинення шахрайських дій.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Просив розгляд клопотання проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060450000008 від 04.01.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12023060450000008 від 04.01.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим УКР ГУНП в Житомирській області, що суперечить ч.1 ст.159 КПК України, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів лише групі слідчих, що зазначені в клопотанні.
Також не підлягає задоволенню вимога з обов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи, оскільки це суперечить вимогам аб.2 ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12023060450000008 від 04 січня 2023 року, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; ??слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; ??старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 ; ??старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_20 ; ?старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 ;??слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; ??слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, щодо:
вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів - НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 , за період часу з 01.12.2022 по час надання інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали , а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі.
У разі наявності контрактних угод за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами: - НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_13 , за період часу з 01.12.2022 по час надання інформації надати тимчасовий доступ вищевказаним слідчим до таких угод з можливістю їх вилучення
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1