Справа № 296/7901/23
1-кс/296/2994/23
Іменем України
23 серпня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 16.08.2023 слідча за погодженням із прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 в автомобілі «Renault Logan», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно: банківська картка з маркуванням «Universal bank» НОМЕР_2 ; банківська область з маркуванням «Приватбанк» НОМЕР_3 ; сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone» № НОМЕР_4 ; копія медичної довідки № 931132 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; картка № НОМЕР_5 фізичної особи платника податків ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; посвідчення про приписку ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; разова перепустка ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; повістка про виклик ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; фотокартки на яких зображена невідома особа чоловічої статі у кількості 8 шт.; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 , НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 11» у корпусі темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору; змиви з керма транспортного засобу; автомобіль марки «Renault Logan», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .
1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023, яке стосуються, зокрема, того, що на території Житомирської області діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють фізичний та психологічний тиск на соціально вразливі верстви населення, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, поєднаний з насильством над потерпілими, з метою вимагання передачі майна потерпілих чи права на майно, вчинене в умовах воєнного стану.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України.
1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку в автомобілі «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідча просила накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження, а щодо вилучених автомобіля, мобільного телефону та банківських карток, що належать підозрюваному ОСОБА_4 , слідча додатково вказувала як підставу арешту вказаного майна - необхідність забезпечення конфіскація як виду покарання.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, додатково зазначив, що окрім необхідності збереження речових доказів, підставою для арешту частини вилученого в ходу обшуку майна підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення конфіскації як виду покарання.
2.3. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 у судовому засіданні при вирішенні питання про накладення арешту на майно покладався на розсуд суду.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів […]
3) конфіскації майна як виду покарання […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
[…]5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, […], за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […].
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 342 КК України.
4.2. 15.08.2023 старшою слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук автомобіля "Renault Logan", д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого вилучено майно, про що складено протокол обшуку від 15.08.2023.
4.3. 15.08.2023 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000373.
4.4. 16.08.2023 слідча за погодженням із прокурором звернулась до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на все майно, вилучене в ході обшуку автомобіля «Renault Logan».
4.5. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4.6. Так, майно вилучене 15.08.2023 у ході обшуку автомобіля "Renault Logan", д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: банківська картка «Universal bank»; банківська картка «Приватбанк»; сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone»; фотокартки на яких зображена невідома особа чоловічої статі у кількості 8 шт.; мобільний телефон марки «IPhone 11»; автомобіль марки «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки можуть бути засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000373.
4.7. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків втрати, спотворення, знищення як деяких речей, так і слідів, що містяться на цих речових доказах.
4.8. Отже, слідчим доведено наявність підстав, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, зазначеного у пункті 4.5. цієї ухвали, з метою забезпечення збереження речових доказів.
4.9. Водночас, стороною обвинувачення не доведено наявність підстав вважати, що майно, вилучене під час обшуку автомобіля марки «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: копія медичної довідки № 931132 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; картка № 59818 фізичної особи платника податків ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; посвідчення про приписку ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; разова перепустка ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; повістка про виклик ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_6 , мають якесь значення для досудового розслідування та може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, тобто, зазначене майно не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для арешту вказаних документів, відсутні.
4.10. Щодо вимог клопотання про накладення арешту на змиви з керма автомобіля, слід зазначити, що змиви є зібраними в ході проведення слідчої дії матеріалами, що містять слідову інформацію, а не "майном" у розумінні ч. 10 ст. 170 КПК на яке може бути накладено арешт, а тому клопотання в цій частині, на переконання слідчого судді, задоволенню не підлягає.
4.11. Крім того, у поданих доповненнях до клопотання про арешт майна, слідчий додатково вказував як підставу арешту вилученого автомобіля, мобільного телефону та банківських карток - необхідність забезпечення конфіскація як виду покарання.
4.12. Встановлено, що 17.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 повідомлено ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
4.13. Слід враховувати, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, а лише встановлює наявність обставин підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за клопотанням сторони обвинувачення.
4.14. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що стверджується у сукупності: копією протоколів обшуку від 15.08.2023 в автомобілі «Renault Logan», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 07.08.2023; копією протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 15.08.2023; копією протоколу огляду предметів - мобільного телефону потерпілого ОСОБА_10 від 15.08.2023; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 07.08.2023.
4.15. Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Тобто у випадку визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні вказаного злочину, до нього може бути застосовано судом обов'язкове додаткове покарання, передбачене санкцією вказаної статті, у вигляді конфіскації майна.
4.16. Щодо арешту мобільного телефону марки «IPhone 11», слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту вказаного майна підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
4.17. Щодо арешту автомобіля «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , слід зазначити, що матеріали клопотання не містять доказів того, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником вказаного автомобіля, а тому слідчий суддя вважає, що підстави, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту вказаного майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, відсутні.
4.18. Щодо наявності підстав для арешту банківських карток слід зазначити, що останні не є банківськими рахунками, а є лише ключами до банківських рахунків, не мають майнової цінності, а можуть містити на собі відомості щодо номеру банківської картки та строк дії картки, а у певних випадках також можуть містити відомості про особу на ім'я якої оформлено відповідну банківську картку, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає наявними підстави для арешту банківських карток, з метою збереження доказів та відсутність підстав для арешту карток з метою конфіскацій майна.
4.19. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.
2. Накласти арешт на майно, вилучене 15.08.2023 у ході обшуку автомобіля «Renault Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме:
- банківська картка з маркуванням «Universal bank» НОМЕР_2 ;
- банківська область з маркуванням «Приватбанк» НОМЕР_3 ;
- сім картка оператора мобільного зв'язку «Vodafone» № НОМЕР_4 ;
- фотокартки на яких зображена невідома особа чоловічої статі у кількості 8 шт.
- мобільний телефон марки «IPhone 11» у корпусі темно-сірого кольору у чохлі чорного кольору;
- автомобіль марки «Renault Logan», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .
3. У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на копію медичної довідки № 931132 на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; картку № НОМЕР_5 фізичної особи платника податків ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; посвідчення про приписку ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; разову перепустку ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; повістку про виклик ім'я ОСОБА_4 на 1 арк.; паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4 ; змиви з керма транспортного засобу, відмовити.
4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА