Справа № 488/4809/23
Провадження № 1-кс/488/788/23
27.11.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023153050000224 від 08.11.2023 року, -
Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023153050000224 від 08.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 04.11.2023 в період з 15:40 години по 18:00 годину невстановлена особа, шляхом обману, під приводом виконання потерпілим оплачуваних завдань за винагороду, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 на загальну суму 7.460,00 гривень, які останній самостійно перерахував з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заподіявши останньому матеріальний збиток на вказану суму.
З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено огляд web-сторінки в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Старший дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до юридичної справи особи, на ім'я яких відкрито карткові рахуноки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та яка є тримачем банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , до якого прив'язано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 04.11.2023 до 00:00 год. 23.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковом рахункам і в тому разі, якщо картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських катрок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00год. 04.11.2023 до 00:00 год. 23.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та інші операції, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, за наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з'явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:
- юридичної справи особи, на ім'я яких відкрито карткові рахуноки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та яка є тримачем банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , до якого прив'язано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 04.11.2023 до 00:00 год. 23.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковом рахункам і в тому разі, якщо картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені;
- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських катрок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00год. 04.11.2023 до 00:00 год. 23.11.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування, за наявності;
- в разі наявності, інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить два місяці - до 27.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1