29.11.2023
ЄУН 337/6565/23
Провадження №1-кс/337/1514/2023
29 листопада 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
24.11.2023р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.11.2023р. до ЄРДР за №12023082070001243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.11.2023 року, приблизно о 15 годині 20 хв., ОСОБА_4 знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_1 , з метою збуту наркотичних засобів шляхом так званих «закладок», де був виявлений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого в руках виявлено при собі згортки обмотані клейкою стрічкою типу «ізолента» з кристалічною речовиною і в подальшому, під час бесіди зі співробітниками поліції намагався позбутись згортків з психотропними речовинами, які під час огляду місця події було виявлено та вилучено. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин. 14.11.2023 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:01 годин 03.11.2023 року по 23:59 години 13.11.2023 року.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.159-165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 03.11.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.11.2023 року 23 години 59 хвилини (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 03.11.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.11.2023 року 23 години 59 хвилини (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 03.11.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.11.2023 року 23 години 59 хвилини (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 03.11.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.11.2023 року 23 години 59 хвилини (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1