СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7349/23
ун. № 759/23442/23
29 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора подіції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №420231020800000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
29.11.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх в копіях та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420231020800000027 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення тендерів укладено договори надання охоронних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В той же час, за наявною інформацією, вказана охоронна компанія фактично імітує надання охоронних послуг, не має у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договорів та залучає до чергувань сторонніх непрацевлаштованих осіб без відповідної кваліфікації.
Так, 02.01.2023 за результатами відкритих торгів між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Замовник або КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності від 19.12.2022 № 06-5/126, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Виконавець або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 53.23-1 (далі - Договір).
Відповідно до умов договору Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги, зазначені в п.1.2, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг: Охорона об'єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги», згідно з технічними вимогами, що визначені в Додатку №3 до цього договору, і є його невід'ємною частиною. Виконавець надає послуги власними силами та засобами з власних матеріалів, вартість, яких входить в ціну надання послуг. Мета надання послуг: якісне забезпечення безпеки об'єктів, майна та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з п.4.1 сума цього договору (ціна договору) визначається згідно з специфікацією (Додаток №1) та згідно розрахунку вартості послуг одного охоронника людино/годин (Додаток №4), що є невід'ємною частиною цього договору і становить 22 092 720,00 грн. (двадцять два мільйони дев'яносто дві тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Відповідно до п.4.5 оплата за надані послуги здійснюється щомісячно згідно виставленого рахунку Виконавця протягом 30 (тридцяти) робочих днів після підписання сторонами акту наданих послуг, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Сторони підписують акт наданих послуг не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним місяцем.
Термін надання послуг: з 1 січня по 31 грудня 2023 року.
Згідно п.5.2 місце надання послуг та графік роботи постів: система охорони та дислокація постів із зазначенням місцезнаходження об'єктів охорони, кількістю постів та графік роботи постів, зазначається у Додатку №2 до цього договору, що є невід'ємною частиною цього договору.
Відповідно до п.6.1.2 Замовник має право контролювати хід, якість та обсяги надання послуг у строки, встановлені договором шляхом гласних та негласних перевірок.
Згідно з п.6.4.2 Виконавець зобов'язаний забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам, встановленим розділом 2 цього договору.
Також, відповідно до п.6.4.4 Виконавець зобов'язаний своїми силами та за власний рахунок усунити допущені під час надання послуг за цим договором недоліки, які містять відступи від умов договору.
Відповідно до п.6.4.15 Виконавець зобов'язаний залучати до охорони об'єктів Замовника виключно дієздатних громадян України не молодше 18-річного віку, які пройшли відповідне професійне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із Виконавцем, та подали документи щодо стану здоров'я, відсутності непогашеної чи не знятої судимості.
Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про охоронну діяльність» під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється:
1) придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
2) використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до ІНФОРМАЦІЯ_4 , Служби безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в назві суб'єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
3) створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;
4) розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв'язку із здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;
5) приховувати факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;
6) охороняти фізичну особу, яка вчиняє кримінальне або адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;
7) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію;
8) використовувати засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;
9) здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";
10) залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;
11) брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;
12) вдаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб'єктів господарювання.
Відповідно до стаття 11 Закону України «Про охоронну діяльність» умови залучення громадян до охоронної діяльності
1. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання та подали документи, що вони:
1) не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
2) не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних кримінальних правопорушень;
3) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків;
4) не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;
5) зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.
2. Фахівець з організації заходів охорони та працівники, задіяні до роботи на пункті централізованого спостереження, повинні відповідати вимогам частини першої цієї статті, мати рівень освіти, визначений ліцензійними умовами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і в установлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації.
3. Персонал охорони виконує функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами.
4. Персонал охорони під час виконання функціональних обов'язків повинен мати при собі посвідчення з підписом керівника суб'єкта охоронної діяльності, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.
5. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний забезпечувати дотримання законодавства в організації та функціонуванні охорони, прийомі на роботу персоналу охорони, в організації правил носіння відповідного одягу та розпізнавальних знаків, а також в оснащенні засобами оборони та індивідуального захисту.
6. Працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється суб'єктом охоронної діяльності згідно з чинним законодавством виходячи з кількості штатних працівників, не задіяних безпосередньо у виконанні заходів охорони.
Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
1)інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 02.01.2023 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 за період з 02.01.2023 по теперішній час;
2)відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг», із зазначенням IP-адрес, дати та часу.
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема кількості працівників, які перебували у штаті даного підприємства впродовж 2022-2023 років з метою з'ясування того, чи мало можливість зазначене підприємство фактично надавати послуги з охорони об'єктів, які зазначені в договорі від 02.01.2023 № 53.23-1.
Вказані документи можуть бути доказами обставин неможливості фактичного надання послуг підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 02.01.2023 № 53.23-1.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, оскільки зазначені документи перебувають виключно у володінні зазначеного підприємства.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками зазначеної банківської установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх в копіях та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора подіції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №420231020800000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх в копіях:
1) інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 02.01.2023 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 за період з 02.01.2023 по теперішній час;
2) відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг», із зазначенням IP-адрес, дати та часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1