печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53797/23-к
28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001893 від 12.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.
Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.
Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001893 від 12.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим включених у групу слідчих, з розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001893, тимчасовий доступ до речей та документів:
- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з'єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.07.2023 по 21.11.2023, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з'єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.05.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
- які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з'єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.05.2022 по дату постановлення ухвали, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1