Справа №295/16279/23
1-кс/295/6836/23
Іменем України
28.11.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.06.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 15.06.2023 до нього в месенжері "Facebook" звернувся знайомий ОСОБА_5 , з котрим заявник раніше проходив службу та запропонував купити в нього каску за 3000 гривень. Заявник погодився та цього ж дня перерахував кошти на карту, номер якої йому надав продавець НОМЕР_1 у розмірі 3000 гривень, після чого продавець пообіцяв відправити каску наступного дня. На наступний день продавець, який є знайомим заявника, попросив у ОСОБА_4 позичити йому ще 1000 та 1200 гривень пообіцявши повернути наступного дня. ОСОБА_4 погодився та 16.06.2023 перерахував йому кошти в розмірі 1000 та 1200 гривень на ту саму картку. З того часу продавець ігнорує заявника та не відповідає на смс. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 5200 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.
Так, 15.06.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які останній відправив на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_1 .
емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Як встановлено із ЄРДР 23.06.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 15.06.2023 до нього в месенжері "Facebook" звернувся знайомий ОСОБА_5 , з котрим заявник раніше проходив службу та запропонував купити в нього каску за 3000 гривень. Заявник погодився та цього ж дня перерахував кошти на карту, номер якої йому надав продавець НОМЕР_1 у розмірі 3000 гривень, після чого продавець пообіцяв відправити каску наступного дня. На наступний день продавець, який є знайомим заявника, попросив у ОСОБА_4 позичити йому ще 1000 та 1200 гривень пообіцявши повернути наступного дня. ОСОБА_4 погодився та 16.06.2023 перерахував йому кошти в розмірі 1000 та 1200 гривень на ту саму картку. З того часу продавець ігнорує заявника та не відповідає на смс. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 5200 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.
За даним фактом 24.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023205450000234 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Згідно положень п. 2, 3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
В частині вимог зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 10.06.2023 по 25.06.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.06.2023 по 25.06.2023; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.06.2023 по 25.06.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.06.2023 по 25.06.2023; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
Видати вказану інформацію наступним працівникам: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022 ).
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1