Справа № 166/1655/23
Провадження 1-кс/166/672/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 листопада 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 у матеріалах кримінального провадження № 12023035570000153 від 14.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,
З клопотання слідує, що до відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 13.11.2023 надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про шахрайство, а саме те, що 13.11.2023 близько 14:56 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94572 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 14 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_7 слідує, що 13.11.2023 близько 14:36 год до її зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що Універсальною карткою потерпілої, невідома особа намагається розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за покупку мобільного телефону. Якщо вона бажає відмінити платіж, то потрібно зателефонувати гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 і заблокувати картку. Потерпіла відразу набрала номер 3700 та до неї передзвонив невідомий номер НОМЕР_4 . Незнайомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знову сказав, що її карткою намагаються розрахуватися за покупку товару. Для збереження коштів, потерпілій необхідно переказати гроші на створену картку. Далі вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створила нову картку, проте гроші переказала на картку, яку вказав по телефону чоловік, котрий представився працівником служби безпеки банку, а саме НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 . Всього потерпіла переказала з картки НОМЕР_5 на катку НОМЕР_1 грошові кошти: о 14:48 год 29700 грн (комісія 891 грн), о 14:52 год 27200 грн (комісія 816 грн), о 14:56 год 15500 грн (комісія 465 грн). З картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_1 о 15:14 год 20000 грн.
Отже, невстановлена особа, яка може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.11.2023 по даний час, з можливістю отримати копію інформації, з метою організації перевірки та встановлення всіх обставин скоєння проступку, що матиме важливе значення для виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Старший дізнавач звернулась із заявою провести розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12023035570000153 від 14.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 з долученими платіжними інструкціями по її картковому рахунку,протоколом огляду предметів,підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 по факту, що 13.11.2023 близько 14:56 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94572 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнавач, з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,
постановив :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 ,копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 12.11.2023 року по 29.11.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29 січня 2024 року
Слідчий суддя ОСОБА_1