Справа №766/6999/23
н/п 1-кс/766/3543/23
23.11.2023 року суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12023231040001385 від 03.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 310, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з визначенням розміру застави 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 322 080 грн.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040001385 від 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 310 ч.1, 311 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбала та зберігала з метою збуту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований.
Після чого, 08 серпня 2023 року в період часу з 09:08 до 10:28 год., ОСОБА_4 збула закупнику ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0,258 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/2606-НЗПРАП від 16.08.2023, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 800 гривень через термінал на карту № НОМЕР_1 , яку вказала ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно, незаконно придбала та зберігала з метою збуту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований.
Після чого, 28 серпня 2023 року в період часу з 11:16 до 12:43 годин, ОСОБА_4 , збула закупнику ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0,196 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/2928-НЗПРАП від 05.09.2023, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 600 гривень через термінал на карту № НОМЕР_2 , яку вказала ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно, незаконно придбала та зберігала з метою збуту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
Після чого, 15 вересня 2023 року в період часу з 10:24 до 11:27 годин, ОСОБА_4 , збула закупнику ОСОБА_11 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), масою 0,3590 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/3179-НЗПРАП від 20.09.2023, шляхом здійснення «закладки» біля будинку №172 по вул. Бойка в м. Херсоні, за який закупник ОСОБА_11 сплатив грошові кошти в сумі 1000 гривень через термінал на карту № НОМЕР_2 , яку вказала ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно, незаконно придбала та зберігала з метою подальшого збуту, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено, а саме концентрат з макової соломи, масою в перерахунку на суху речовину 10,742 г відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/3405-НЗПРАП від 05.10.2023; опій ацетильований, відповідно до висновків експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/3404-НЗПРАП від 09.10.2023, №СЕ-19/122-23/3403-НЗПРАП від 19.10.2023, загальна маса якого, в перерахунку на суху речовину, становить 8, 167 г та канабіс, відповідно до висновків експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/3407-НЗПРАП від 17.10.2023, №СЕ-19/122-23/3401-НЗПРАП від 02.11.2023, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 122,431 г, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 28.09.2023 в період часу з 10:20 до 14:39.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, придбала у невстановлених досудовим слідством осіб та при невстановлених обставинах, після чого зберігала з метою використання для виготовлення наркотичного засобу та збуту, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ангідрид оцтовою кислоти, масою 9,617 г, відповідно до висновку експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/122-23/3402-НЗПРАП від 05.10.2023, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 28.09.2023 в період часу з 10:20 до 14:39.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів, вчинені з метою збуту.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка, м. Херсон, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судима.
28.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.
28.09.2023 у відповідності до ст. ст. 40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
29.09.2023 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці (до 24.11.2023 включно).
09.11.2023 у відповідності до ст. ст. 40, 42, 276-279 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.
Постановою прокурора від 17.11.2023 у провадженні продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, а саме до 28.12.2023, включно.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується наявністю таких доказів:
1. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 07.08.2023, яким зафіксовано зустріч останнього з ОСОБА_7 та передачу наркотичного засобу.
2. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , який показав, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 займається незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Херсон.
3. Протоколами оперативної закупки від 08.08.2023, 28.08.2023, 15.09.2023 в ході проведення якої ОСОБА_4 збула закупнику ОСОБА_11 , наркотичний засіб.
4. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/122-23/2606-НЗПРАП від 16.08.2023 відповідно до якого надана на експертизу рідина містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 258 г.
5. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/122-23/2928-НЗПРАП від 05.09.2023 відповідно до якого надана на експертизу рідина містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 196 г.
6. Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який показав, що ОСОБА_4 збула йому наркотичний засіб за грошові кошти.
7. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 який показав, що ОСОБА_4 займається незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Херсон.
8. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - відуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_8 від 29.08.2023
9. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - відуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_8 від 07.08.2023
10. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 від 07.08.2023, в ході якого зафіксовано передачу наркотичного засобу від ОСОБА_8 ОСОБА_4 .
11. Протоколом проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено наркотичні засоби, мобільні телефони, інші речі та предмети.
12. Висновками експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №№ СЕ-19/122-23/3179-НЗПРАП від 20.09.2023, СЕ-19/122-23/3405-НЗПРАП від 05.10.2023, СЕ-19/122-23/3404-НЗПРАП від 09.10.2023, СЕ-19/122-23/3403-НЗПРАП від 19.10.2023, СЕ-19/122-23/3407-НЗПРАП від 17.10.2023, СЕ-19/122-23/3401-НЗПРАП від 02.11.2023, СЕ-19/122-23/3402-НЗПРАП від 05.10.2023;
13. Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
У кримінальному проваджені виконано значний обсяг слідчих дій, однак для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, амбулаторної судово-психіатричної експертизи, судової експертизи відео, звукозаписів;
- виконати вимоги щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій;
- з урахуванням інформації отриманої під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж призначити судову експертизу відео, звукозаписів;
- допитати свідків, які володіють інформацією щодо здійснення протиправної діяльності підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4
- вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження на наявність ознак вчинення вказаних злочинів організованою групою;
- провести аналіз інформації отриманої у операторів мобільного стільникового зв'язку та банківських установ;
- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 про остаточну підозру;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
10.11.2023 призначено проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 проведення якої доручено ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України», 13.11.2023 за вих. №19216/36/03-23 від 10.11.2023 матеріали кримінального провадження та вищевказані постанови направлено до ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України» для забезпечення виконання. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №865 від 08.05.2018 «Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи» строк проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи становить до 30 робочих днів з дати отримання всіх необхідних матеріалів. Залежно від ступеня складності експертизи і обсягу її об'єктів, поданих на дослідження, цей строк може бути продовжено з інформуванням органу, який призначив експертизу, та за клопотанням якого експерт був залучений.
Також до Херсонського НДЕКЦ МВС України направлено ряд постанов про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні.
09.10.2023 ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області №766/6999/23 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка зберігається у операторів мобільного стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», які 19.10.2023 направлені до операторів мобільного стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» для забезпечення виконання та на даний час залишаються невиконаними.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив продовжити щодо обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вислухавши пояснення підозрюваної та її захисника, які просили застосувати більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт, оскільки підозрювана має медичні протипоказання для тримання під вартою, а саме ВІЛ та СНІД, слідчий суддя дійшов до наступного.
28.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.
28.09.2023 у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
29.09.2023 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці (до 24.11.2023 включно).
09.11.2023 у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-279 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.
Постановою прокурора від 17.11.2023 у провадженні продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, а саме до 28.12.2023, включно.
На теперішній час ОСОБА_4 утримується під вартою в умовах Державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор», розташованої по вул. Лагерне Поле, 5 в м. Миколаїв, строк дії якого спливає 24.11.2023.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.
На теперішній час у ході досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:
-витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, амбулаторної судово-психіатричної експертизи, судової експертизи відео, звукозаписів;
-виконати вимоги щодо розсекречення грифів секретності матеріальних носіїв інформації отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій;
-з урахуванням інформації отриманої під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж призначити судову експертизу відео, звукозаписів;
-допитати свідків, які володіють інформацією щодо здійснення протиправної діяльності підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4
- вивчити та проаналізувати матеріали кримінального провадження на наявність ознак вчинення вказаних злочинів організованою групою;
- провести аналіз інформації отриманої у операторів мобільного стільникового зв'язку та банківських установ;
- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 про остаточну підозру;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке є тяжким та за яке їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 310, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, підозра обґрунтована вагомими доказами, раніше не судима в силу ст. 89 КК України, також у кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховуючи те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання обвинуваченого під вартою не зменшилися, підстав для застосування слідчим суддею більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою наразі не встановлено.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, матеріальний стан підозрюваної, а також те, що підозрювана раніше не судима в силу ст. 89 КК України, постійних джерел доходу не має, враховуючи, що розмір застави не може бути завідомо непомірним для підозрюваної, слідчий суддя вважає за необхідне змінити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з визначенням застави у розмірі 322 080 (триста двадцять дві тисячі вісімдесят) гривень, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.
Враховуючи, що ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 02.10.2023 року підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення останньою застави у визначеному судом розмірі було покладено наступні обов'язки:
- прибувати до суду за першою вимогою слідчого, прокурора або суду;
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, слідчий суддя вважає за необхідне змінити в зазначеній частині запобіжний захід, оскільки обов'язок «прибувати до суду за першою вимогою слідчого, прокурора або суду» не є самостійним обов'язком, що застосовується при обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням пі вартою.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-205 КПК України, суддя,-
Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Змінити запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави на строк до 28.12.2023 року включно.
Визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.
У випадку внесення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застави, вважати обраним до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави та зобов'язати її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 28.12.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 27.11.2023 р. о 12:15 год.
Слідчий суддяОСОБА_1