Справа №523/19540/23
Провадження №1-кс/523/3393/23
22.11.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за запитом компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №14558/22, -
Згідно клопотання слідчого, до слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов запит компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14558/22 за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення за заохочення до заняття проституцією іншими особами у рамках діяльності організованої злочинної групи.
З 2021 року Поліцейська служба Норвегії здійснює розслідування щодо злочинної мережі, яка заохочувала до заняття проституцією велику кількість жінок у Норвегії. Більшість завербованих жінок - громадянки України, Росії, Білорусі та Молдови. Жінки були завербовані мережею в їхніх країнах через соціальні мережі та цифрові канали зв'язку. У багатьох випадках члени мережі перевозили жінок із Польщі до Швеції на поромі та везли на автомобілі через Швецію до території, що межує з Норвегією. Щоб перетнути кордон із Норвегією, багато жінок йшли через ліс, і на норвезькій стороні їх зустрічав водій, який відвозив їх за адресами в регіоні Осло. Мережа організувала рекламу сексуальних послуг в Інтернеті, а їхні власні оператори отримували запити від секс-клієнтів і передавали їх повіям. Виручку від надання сексуальних послуг збирали та розподіляли між мережею та жінками. Мережа також стягувала з жінок плату за проїзд і проживання, і через це багато жінок опинились у боргах перед мережею.
Прокуратура Норвегії підозрює обвинувачених осіб у тому, що вони виконували різні ролі у мережі.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації про податки та нарахування податків за 2019-2022 роки, а саме інформацію про подані податкові форми та/або податкові декларації, інформацію про доходи, зобов'язання та активи, зареєстровані в податкових органах, а також обчислені податкові зобов'язання щодо кожної з наступних осіб:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дана інформація щодо вказаних осіб, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Головного управління ДПС в Одеській області.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Головне управління ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. вул. Семінарська, 5.
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати Головне управління ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. вул. Семінарська, 5, надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про податки та - врахування податків за 2019-2022 роки, а саме інформацію про подані податкові форми та/або податкові декларації, інформацію про доходи, зобов'язання та активи, зареєстровані в податкових органах, а також обчислені податкові зобов'язання щодо кожної з наступних осіб, з можливістю вилучення вказаної інформації:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП
НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області - капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 та/або старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1