Справа № 461/3585/23
Провадження № 1-кс/461/6732/23
24.11.2023 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023142400000021 від 25.04.2023 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,-
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області встановлено, що 25.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголосила тендер - відкриті торги на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » очікуваною вартістю 42 648 000 грн. з ПДВ. Фінансування реалізації вказаної закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. За результатами торгів визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 41 790 000 грн. якому 14.04.2023 повідомлено про намір укласти договір на постачання. Згідно з технічною специфікацією до тендеру в ньому планують закупити 1295 комплектів уніформи з напівчеревиками тактичними та 2205 комплектів уніформи з черевиками тактичними. Згідно очікуваної вартості 1 комплект уніформи буде коштувати близько 12 000 грн. Проте проведеним порівняльним аналізом вартості обмундирування представленого на ринку у окремих постачальників на територи України, встановлено, що ринкова ціна за аналогічний комплект уніформи складає близько 10 000 грн. Відтак службові особи використовуючи своє службове становище, організували та провели тендер на закупівлю за вищевказаною вартістю у вказаного постачальника, чим буде завдана матеріальна шкода на суму понад 1 000 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник), укладено договір поставки № 215 на загальну суму 41 790 000,00 грн. з ПДВ.
Зокрема, згідно з отриманою інформацією, 09.05.2023 та 10.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено повний розрахунок по договорі № 215 від 02.05.2023 в сумі 41 790 000,00 грн. на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставку товарів.
Отримано інформацію, що 07.05.2023 року, в рамках виконання вказаного договору, відбулося постачання частини товарів військового призначення. Відвантаження товарів здійснювалося за фактичним місцезнаходженням складських та виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Перевезення військової форми здійснювалося вантажним транспортом автомобіль марки DAF XF, військовий номерний знак НОМЕР_1 з причепом.
При цьому, встановлено, що завершальна партія товарів, які є предметом договору, відвантажена 17.05.2023 року за фактичним місцезнаходженням складських та виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицього районного суду м. Львова, проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено:
- Копія тендерної документації на закупівлю Комплект уніформи з напівчеревиками тактичними; Комплект уніформи з черевиками тактичними (ДК: 021:2015:3581000-5- індивідуальне обмундирування) з додатками на 76 арк.;
- Договір безоплатного відповідального зберігання №05/1 від 08.05.2023 3 додатком на 4 арк.;
- Копія договору поставки № 215 від 02.05.2023 з додатками на 30 арк.;
-Копії документації тендерної пропозиції учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 19 арк.;
- Копії документації тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 491 арк.
Окрім цього 17.05.2022 на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що під час виконання ухвали про обшук, приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено відсутність переважної більшості документів, що мають значення в даному кримінальному провадженні. Інформація та належним чином завірені копії документів на запити в порядку ст. 93 КПК від 19.09.2019 та 15.08.2022, ІНФОРМАЦІЯ_5 не надані або надані не у повному обсязі.
Слідчий вказує, що у зв'язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо документів, на підставі яких був проведений тендер про закупівлю комплектів уніформи.
Слідчий стверджує, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.
Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення саме оригіналів документів надав можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення шляхом проведення на підставі таких почеркознавчої, технічної експертизи документів, що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.
Тому просить задовольнити клопотання.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142400000021 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
До комерційної таємниці можуть відноситися такі відомості, зокрема як: собівартість продукції; розмір торгівельної націнки; відомості про постачальників, продавців та покупців продукції; відомості про способи придбання і реалізації продукції; відомості про рівень доходів ТОВ; зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін в яких виступає ТОВ, інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може призвести до матеріальних збитків та шкоди діловій репутації ТОВ.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які становитимуть комерційну таємницю, а відтак буде відноситися до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містяться відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання, погоджене прокурором, слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023142400000021 від 25.04.2023 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надатислідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 42023142400000021 від 25.04.2023, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ доречей і документів із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , пов'язаних з проведенням тендеру на закупівлю «Комплектів уніформи з напівчеревиками, комплектів уніформи з черевиками тактичними» та з укладенням/виконанням ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору поставки № 215 від 02.05.2023, а саме:
- оригінали документів на підставі яких визначена/призначена уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедури закупівлі, (наказ на призначення, положення про уповноважену особу, посадові обов'язки/інструкції, трудовий догові/контракт, тощо);
- оригінали документів на підставі яких визначалась вартість предмету закупівлі (витяги з сайтів виробників/постачальників, прайс-листи), письмові запити цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг, обгрунтування оцінки предмета закупівлі, тощо;
- оригінали журналів (книг, тощо), в яких здійснювалась реєстрація договорів (додаткових угод), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- оригінали документів (рішення) на підставі яких була утворена робоча група з числа працівників сільської ради для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій - щодо розгляду та проведення тендеру на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали супровідної документації: сертифікати відповідності (якості) та/або декларації про відповідність та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або гарантійний талон та інші документи надані постачальником на виконання п. 6.6. договору поставки № 215 від 02.05.2023;
- оригінали документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 набула право власності на поставлену партію товарів (видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, тощо) на виконання п. 6.1. та п. 6.3. договору поставки від 02.05.2023;
- оригінал документу - повідомлення про намір укласти договір від 14.04.2023 підписаний уповноваженою особою - інспектором юридичного відділу ОСОБА_6 ;
- оригінал протоколів розгляду тендерних пропозицій підписаний уповноваженою особою, відповідно до п. 10 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- копію рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3423 від 23.12.2022 «Про затвердження Програми заходів щодо підготовки місцевого населення до національного спротиву та територіальної оборони та території ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2023 рік», та зміни до неї;
- копію Програми заходів щодо підготовки місцевого населення до національного спротиву та територіальної оборони та території ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2023 рік, зі змінами і доповненнями;
- оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб, а саме голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та інспектора юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- інших документів, які мають відношення до договору поставки № 215 від 02.05.2023, додаткових угод та проведення тендеру на закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 26.12.2023 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1