Справа № 953/5181/23
Провадження № 1-кс/953/9107/23
27 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №122023220000000801 від 16.06.2023,
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №122023220000000801 від 16.06.2023, а саме: слідчим СВ УСБУ в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01 січня 2022 року по теперішній час щодо:
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_2 ,
- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., ІПН НОМЕР_3 ,
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_4 ,
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № № НОМЕР_5 ,
- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22023220000000801 від 16.06.2023, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Харківської області, діючи на виконання завдань спеціальних служб держави-агресора РФ, у період з 24.02.2022 по теперішній час, здійснюють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України шляхом надання допомоги вказаним представникам іноземної держави - держави-агресора РФ в проведенні підривної діяльності проти України.
Так, вказані особи у період з 24.02.2022 по теперішній час, систематично здійснюють збір відомостей про діяльність ЗС України та інших військових формувань, Сил оборони та безпеки України, які в подальшому передають вказаним представникам спеціальних служб держави-агресора РФ для використання під час здійснення ракетно-бомбових, артилерійських обстрілів, спеціальних операцій та інших видів підривної діяльності проти України.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності користувався банківськими картками, прив'язаними до відповідних банківських рахунків, на які останніми отримувалась грошова винагорода за виконання вищевказаних завдань, а саме: банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За попередньою інформацією вказана банківська картка випущена на ім'я та прив'язана до банківського рахунку громадянина України ОСОБА_7 .
Крім того, в рамках вказаного провадження здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 114-2 КК України, а саме у несанкціонованому поширенні відомостей про розташування особового складу та військової техніки ЗС України та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, невстановленій особі з ім'ям користувача « ОСОБА_11 », а також за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у придбанні та зберіганні вибухового пристрою (бойового припасу) без передбаченого законом дозволу, а також за фактом, вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, 21.07.2023 громадянин ОСОБА_9 виконуючи вказівки представника іноземної держави - держави-агресора РФ, перебуваючи за місцем роботи громадянина ОСОБА_8 (у магазині сантехніки розташованому на території Ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 ) придбав у останнього вказані предмети схожі вибухові пристрої (бойові припаси), без передбаченого законом дозволу.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності користувався банківськими картками, прив'язаними до відповідних банківських рахунків, а саме: банківською карткою № НОМЕР_4 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківською карткою № НОМЕР_5 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За попередньою інформацією, вказані банківські картки випущені на ім'я та прив'язані до банківських рахунків громадянина України ОСОБА_8 .
Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідні зазначені в клопотанні документи. Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв'язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.
Слідчий ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №122023220000000801 від 16.06.2023, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №122023220000000801 від 16.06.2023 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №122023220000000801 від 16.06.2023, а саме: слідчим СВ УСБУ в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов'язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01 січня 2022 року по теперішній час щодо:
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_2 ,
- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., ІПН НОМЕР_3 ,
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № НОМЕР_4 ,
- банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером № № НОМЕР_5 ,
- платіжних карток та рахунків, відкритих на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 січня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1