Справа № 638/17877/23
Провадження № 1-кс/638/2985/23
Іменем України
28 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12023226240000890, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурорм, в якому просить суд Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР- адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з роздруківкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та -фото- і відеоматерали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 31 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали; 2 До документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_4 ; інформації стосовно ІР- .адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відеоматеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 08.11.2023 до кінцевого строку дії ухвали.
З матеріалів клопотання вбачається, що СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000890, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фатом шахрайських дій відносно неї.
Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснила, що 31.10.2023 року вдень вона познайомилася в соціальній мережі Tinder з хлопцем, який представився як ОСОБА_7 . В ході спілкування в меседжері Телграм він повідомив, що є військовослужбовцем ЗСУ і проходить службу в штурмовому батальйоні 92-ої бригади. В ході спілкування останній втерся в довіру до ОСОБА_6 ..
В ході їх спілкування ОСОБА_8 під різними приводами просив у ОСОБА_6 грошові кошти, а саме на придбання аптечки, бронежилету, каски та інше. Через довіру, остання бажаючи допомогти погоджувалася і здійснила декілька транзакцій, а саме:
-31.10.2023 року на суму 20000 грн;
-01.11.2023 року на суму 20000 грн;
-02.11.2023 року на суму 13000 грн;
-03.11.2023 року на суму 3000 грн.
на банківську картку № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_8 надіслав їй у повідомленні. Після цього він зник. На повідомлення не відповідав, а його аккаунт в Телеграмі був видалений.
ОСОБА_6 почала нервувати і вирішила перевірити через інтернет може є якісь пости про загибель ОСОБА_8 та наткнулася на сторінку в Інстаграмі хлопця з фотографіями які він відправляв їй. Справжній військовий це ОСОБА_9 і він дійсно військовий 92-ої бригади.
08.11.2023 ОСОБА_8 знову написав ОСОБА_6 але вже з іншого номеру і поросив грошей на їжу. Вона зрозуміла, що він шахрай який представляється військовослужбовцем і вирішила перевірити та погодилася відправити йому грошей. Та запитала чи скидати на ту саму картку, на що він повідомив їй, що та картка заблокована і він скинув їй іншу, а саме НОМЕР_4 на яку вона того ж дня переказала 300 грн. Після цього він знову видалив всю переписку і зник.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 31 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вказаної особи без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Беручи до уваги вищевикладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , (телефон НОМЕР_5 ).
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12023226240000890, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного ~ управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст. 162 КПК України відноситься до оронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1.Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карки НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР- адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з роздруківкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та -фото- і відеоматерали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 31 жовтня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.
2.До документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_4 ; інформації стосовно ІР- .адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відеоматеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 08.11.2023 до кінцевого строку дії ухвали.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1