Справа №638/17382/23
Провадження № 1-кс/638/2908/23
23 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023221070002620 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023221070002620 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023221070002620 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.10.2023 о 17:12 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10 937 гривень.
В період часу з 12 год. 45 хв. по 13 год. 10 хв. 06.10.2023 була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефона ( НОМЕР_1 ), та повідомили ОСОБА_5 що пін-код введено невірно та запитали чи відхиляла вона операцію. Відхиляючи операції до ОСОБА_5 протягом часу надходили аналогічні дзвінки, які ОСОБА_5 відхиляла. Після чого з двух рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 10973 грн.
Також потерпіла ОСОБА_5 додала до протоколу допиту виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) з яких сталося списання грошових коштів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.10.2023 року по 20.10.2023 року;
-інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 01.10.2023 року по 20.10.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.10.2023 року по 20.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2023 по 20.10.2023;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.10.2023 по 20.10.2023.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото - відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023221070002620 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 06.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023221070002620 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, прокурору Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_15 , начальнику Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 06.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1