Справа №638/17403/23
Провадження № 1-кс/638/2915/23
27 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002401 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002401 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200002401 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4 275 грн.. чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 17.09.2023 о 12:00 він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому побачив надпис «Єдопомога» та сайт був дуже схожий офіційним додатком. В подальшому, на вищевказаному сайті натиснув на посилання «отримати грошову допомогу» та ввів реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а 21.09.2023 о 23:51 годині потерпілому прийшло повідомлення на мобільний телефон про переказ грошових коштів у розмір 4275 гривень з вищевказаної банківської картки на картку іншого банку.
Також до СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від 28.09.2023, що був складений та направлений працівниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ з вихідним номером супровідного листа №4943ЕЗ/BC/38/104/03-2023 від 04.10.2023, в якому зазначено, що з картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів на картку № НОМЕР_2 . Також в рапорті зазначено, що обготівковувались кошти 23.09.2023 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані в м. Одесі.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківської картки: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.09.2023 по 23.09.2023;
- інформації про використання банківської каркти: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.09.2023 по 23.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.09.2023 по 23.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по 23.09.2023;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 21.09.2023 по 23.09.2023.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023221200002401 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківської картки: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.09.2023 по 23.09.2023; інформації про використання банківської каркти: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.09.2023 по 23.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.09.2023 по 23.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.09.2023 по 23.09.2023; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 21.09.2023 по 23.09.2023.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким зазначене подається клопотання.
Зокрема, матеріали клопотання не містять належних доказів на підтвердження того, що вказана документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002401 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1