Ухвала від 24.11.2023 по справі 757/53727/23-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53727/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, неодруженого, працюючого помічником машиніста металургійного заводу «Арселорміттал» зареєстрованого та фактично проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000035 від 11.01.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_40 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_41 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об'єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне виготовлення психотропної речовини, її зберігання, перевезення, а також збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об'єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут через спеціально створену мережу психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об'єднання та їх учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов'язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинне об'єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв'язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту психотропної речовини, корупційних джерел для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць придбання, зберігання та збуту психотропної речовини, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами, на яких така речовина перевозилась, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв'язку між організаторами, керівниками окремих ланок, учасниками злочинної організації та наркозалежними особами, перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили його керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від такої протиправної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, відвели керівникам структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропної речовини.

Створюючи другу ланку злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної ланки.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_10 та ОСОБА_11 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як керівників структурної частини злочинної організації, відповідальних за організацію збуту психотропних речовин, роль яких полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували невстановленій досудовим розслідуванням особі прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели невстановленій досудовим розслідуванням особі загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили невстановлену досудовим розслідуванням особу, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за організацію збуту психотропних речовин, роль якого полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_42 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_43 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_42 , як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за виготовлення психотропної речовини, забезпечення сировиною, необхідною для її виготовлення, контроль обсягу та якості виготовленої психотропної речовини, а також забезпечення її доставки до місць фасування, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_45 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_46 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_45 , як особу, відповідальну за організацію фізичного захисту учасників злочинної організації, організацію безпеки під час перевезення і збуту психотропних речовин, здійснення фізичного впливу на конкурентів, залучення чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення насильницьких дій, які мали підпорядковуватись безпосередньо йому.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_41 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_48 загальний план вчинення злочинів, усвідомлюючи що останній являється колишнім працівником правоохоронних органів та має широке коло знайомих серед діючих працівників.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_41 , як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення ОСОБА_41 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв'язків серед працівників правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах внутрішніх справ, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували перевезення, доставку до місць фасування психотропної речовини, а також забезпечення нею безпосередніх збувачів.

Створюючи третю ланку злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації. При цьому, організаторами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , формування третьої ланки доручено здійснити ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом підбору осіб з числа найбільш довірених, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення.

У період часу з 11.01.2022 по 27.02.2023, створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2022 ОСОБА_16 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку цього ж дня близько 11 год. 29 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій на той час перебував ОСОБА_49 , де останні здійснювали фасування психотропної речовини та незаконно зберігали її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами НОМЕР_28, НОМЕР_29 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_16 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами НОМЕР_28, НОМЕР_29 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_32 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_51 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_27 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_52 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_27 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_53 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_16 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_32 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_51 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1, НОМЕР_27 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_52 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_27 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_53 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, з метою передачі для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18.год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_54 отриману від ОСОБА_53 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_49 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_32 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, яку цього ж дня близько 19 год. 03 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_25 перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_23 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 у період часу з 16 год. 50 хв. до 16 год. 51 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишену цього ж дня близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_25 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок, яку незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку.

- 04.10.2022 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_25 перебуваючи поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати НОМЕР_30, НОМЕР_31), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_23 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_23 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 прибув на територію поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати НОМЕР_30, НОМЕР_31). У період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 12 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_25 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 300-350 шт. для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_49 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_3 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибув до території поблизу АГЗС «Оптима», що за географічними координатами НОМЕР_32, НОМЕР_33 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перебуваючи на вказаній території, близько 17 год. 32 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи умисно, спільно із ОСОБА_55 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збули ОСОБА_5 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 05 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу території АГЗС «Оптима», що за географічними координатами НОМЕР_32, НОМЕР_33 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_55 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком пакет із психотропною речовиною - метамфетаміном у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_12 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 ОСОБА_12 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_4 , прибув до будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32. Перебуваючи поблизу вказаного будинку ОСОБА_12 , близько 10 год. 40 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_5 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх збуту учасниками злочинної організації. Цього ж дня ОСОБА_12 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_4 , прибув за географічними координатами НОМЕР_34, НОМЕР_35 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_12 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи за географічними координатами НОМЕР_34, НОМЕР_35 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_12 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 36 хв. до 15 год. 38 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи за географічними координатами НОМЕР_36, НОМЕР_37 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_56 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,102 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п'ятдесят) грн.

- 07.10.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 24 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи за географічними координатами НОМЕР_36, НОМЕР_37 по вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_57 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п'ятдесят) грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_58 , рухаючись автомобілем марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_5 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами НОМЕР_38, НОМЕР_39. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_58 близько 10 год. 55 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_54 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 500 грам для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.10.2022 ОСОБА_49 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_6 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами НОМЕР_38, НОМЕР_39. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_49 у період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 05 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_59 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 500 грам та поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_6 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_50 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно збув ОСОБА_16 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 г, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_16 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав у ОСОБА_32 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 та, близько 16 год. 31 хв. помістив до холодильника з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА_60 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав розфасовану в 64 полімерних трубочках із запаяними отворами психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_7 , з метою зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_49 , рухаючись автомобілем марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_8 прибув до гаражних приміщень по вул. Гагаріна, 19 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_9 , 33.3985109), близько 17 год. 56 хв. ОСОБА_49 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_29 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_29 , рухаючись автомобілем марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_10 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_4 . Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ), у період часу з 18 год. 45 хв. по 18 год. 47 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи спільно із ОСОБА_29 незаконно придбала залишений ОСОБА_55 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 200 шт. та передала їх останньому в автомобіль марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_10 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_49 , рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_12 прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати НОМЕР_40, НОМЕР_41), у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_49 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_23 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_23 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати НОМЕР_40, НОМЕР_41), у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. ОСОБА_23 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_55 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 600 шт. та поклав до автомобіля марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_2 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи за географічними координатами НОМЕР_42, НОМЕР_43 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок, яку він придбав 01.11.2022 у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. поблизу будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_13 прибув за географічними координатами НОМЕР_42, НОМЕР_43 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 11 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв ОСОБА_24 незаконно придбав залишену ОСОБА_23 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 у період часу з 18 год. 29 хв. до 18 год. 31 хв. ОСОБА_49 , перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , дістав з холодильника розфасовану до полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін, у кількості близько 1 400 шт. Після цього, ОСОБА_49 рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_12 прибув за географічними координатами НОМЕР_44, НОМЕР_45 в м. Кривий Ріг та, близько 19 год. 00 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_28 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 1 400 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 ОСОБА_28 , рухаючись автомобілем марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_14 , прибув за географічними координатами НОМЕР_44, НОМЕР_45 в м. Кривий Ріг та, у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 18 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_55 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 1 400 шт. та поклав до автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_14 для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.11.2022 у період часу з 09 год. 34 хв. до 09 год. 43 хв. ОСОБА_16 прибув до квартири, в якій здійснюється фасування психотропних речовин та яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де забрав термоклеєвий пістолет, порожні полімерні трубочки та з холодильника 2 пакети із застібкою «зіп-лок» з психотропною речовиною - метамфетаміном загальною вагою близько 400 грам. Забравши вказані речі та рухаючись автомобілем марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_15 ОСОБА_16 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами НОМЕР_46, НОМЕР_47 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_16 близько 09 год 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_52 шляхом облаштування «закладки» під трубою теплотраси психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 400 грам, розфасований у 2 пакети із застібкою «зіп-лок», з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації. В цьому ж місці ОСОБА_16 залишено термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки.

- 08.11.2022 ОСОБА_50 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами НОМЕР_46, НОМЕР_47 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_50 у період часу з 10 год. 19 хв. до 10 год. 22 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_16 пакунок із розфасованою у 2 пакети із застібкою «зіп-лок» психотропною речовиною - метамфетаміном загальною масою близько 400 грам, термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки, які поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 та перевіз за географічними координатами НОМЕР_48, НОМЕР_49, де близько 10 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який прибув на автомобілі марки CHEVROLET AVEO д.н.з. НОМЕР_17 .

- 08.12.2022 ОСОБА_26 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати НОМЕР_50, НОМЕР_51). Перебуваючи на вказаній території невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи спільно із ОСОБА_61 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 12 год. 40 хв. незаконно збув ОСОБА_62 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.12.2022 ОСОБА_63 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати НОМЕР_50, НОМЕР_51). Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_64 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 18 хв. незаконно придбав залишену ОСОБА_26 та невстановленою досудовим розслідуванням особою психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.12.2022 ОСОБА_27 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_35 прибули на територію неподалік будинку №8 по вул. Степана Тільги в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_27 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 11 год. 14 хв. незаконно збув ОСОБА_57 2 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 600 (шістсот) грн.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_51 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс до гаражного приміщення без номеру в ГБК «Батьківщина», що по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати НОМЕР_1, НОМЕР_27) для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_58 , рухаючись автомобілем марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_19 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами НОМЕР_38, НОМЕР_39. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_58 у період часу з 11 год. 41 хв. до 11 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_65 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 300 грам для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_66 , спільно із ОСОБА_67 , рухаючись автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_20 , прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами НОМЕР_38, НОМЕР_39. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_68 , діючи спільно, умисно та по взаємній згоді із ОСОБА_69 у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 31 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбали залишений ОСОБА_59 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 300 грам, поклали його до автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_20 , на якому перевезли близько 13 год. 47 хв. до квартири за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 15 год. 32 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи поблизу під'їзду №1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Покровська, 28, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи розфасовану у 42 полімерні трубочки психотропну речовину - метамфетамін, поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_21 , та, у подальшому, перебуваючи в салоні вказаного автомобіля на вул. Невська в м. Кривий Ріг, близько 16 год. 49 хв. збув ОСОБА_19 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 16 год. 49 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_21 на вул. Невська м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_20 розфасовану у 41 полімерну трубочку психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_22 для зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у період часу з 19 год 00 хв. 20.01.2023 по 05 год 36 хв. 21.01.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_70 та ОСОБА_18 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_23 в гаражному кооперативі «Дзержинець», розташованому по вул. Якова Бєлєвцева, 24 в м. Кривий Ріг здійснили незаконне виготовлення невстановленої кількості психотропної речовини - метамфетамін з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_23 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановлену кількість виготовленої ним психотропної речовини - метамфетамін ОСОБА_14 з метою подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_23 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_71 невстановлену кількість виготовленої останнім психотропної речовини - метамфетамін, яку на автомобілі марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_24 перевіз до будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Цього ж дня близько 20 год. 03 хв. ОСОБА_14 , керуючись єдиним злочинним умислом, рухаючись автомобілем марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_24 приїхав до приміщення кальян-бару «ROOM» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 30 де, близько 20 год. 14 хв., діючи умисно відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_72 , виготовлену ОСОБА_73 психотропну речовину для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_51 , перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у ОСОБА_14 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 . 23.01.2023 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_51 , спільно із ОСОБА_74 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_25 прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати НОМЕР_1, НОМЕР_27), де останній забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном, незаконно придбаний у ОСОБА_14 та поклав його до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. ОСОБА_50 , перебуваючи спільно із ОСОБА_75 в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати НОМЕР_1, НОМЕР_27), забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. Після цього, із вказаною психотропною речовиною, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_16 , ОСОБА_50 прибув на територію промислової зони за географічними координатами НОМЕР_52, НОМЕР_27 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_50 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_76 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 ОСОБА_68 , рухаючись спільно із ОСОБА_69 на автомобілі марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_26 прибули на територію промислової зони за географічними координатами НОМЕР_52, НОМЕР_27 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 11 хв. ОСОБА_66 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_67 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_74 пакунок з психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 800 грам та поклав до автомобіля марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_26 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.02.2023 ОСОБА_63 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав розфасовану до восьми полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 0,2965 г , яку незаконно зберігав та перевозив на автомобілі марки Volkswagen Passat н.з. НОМЕР_18 з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_30 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбала розфасовану до 96 полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,5994 г та наркотичний засіб - канабіс масою 62,9 г, які принесла до квартири за адресою: АДРЕСА_8 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 Особа 7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 1 816,4 г, яку приніс до гаражу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Озерна, АГК «Батьківщина» для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_20 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 600,15 г наркотичного засобу - канабісу, який приніс до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_58 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 3593,88 г наркотичного засобу - канабісу, невстановлену кількість, але не менше 10,59 г наркотичного засобу - екстракту канабісу, невстановлену кількість, але не менше 0,748 г психотропної речовини - PVP, невстановлену кількість, але не менше 3,829 г психотропної речовини - амфетаміну та невстановлену кількість, але не менше 156,008 г психотропної речовини - метамфетамін, які приніс до нежитлового приміщення, що перебуває у його користуванні та розташоване за адресою: АДРЕСА_10 між 7 та 8 поверхами першого під'їзду для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_23 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав розфасовану до 300 полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 122,45 г, які приніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_16 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 2,655 г психотропної речовини - метамфетамін, яку приніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_13 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_49 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 352,012 г психотропної речовини - метамфетамін, яку приніс за адресою: АДРЕСА_14 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_21 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 0,591 г психотропної речовини - метамфетамін, яку приніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_15 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_17 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 291,509 г наркотичного засобу - канабіс та невстановлену кількість, але не менше 4,284 г психотропної речовини - метамфетамін, які приніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_16 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_77 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 39,977 г наркотичного засобу - метадон, який приніс до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_17 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 27.02.2023 ОСОБА_77 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленому розслідуванням місці незаконно придбав невстановлену кількість, але не менше 22,759 г психотропної речовини - метамфетамін, яку приніс до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_18 для подальшого незаконного зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Отже, створена ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.01.2022 на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв'язку із її викриттям правоохоронними органами.

ОСОБА_5 27.02.2023 о 05 год. 01 хв., в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про те, що він підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, об 04 год. 30 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

20.09.2023 о 12 год. 00 хв., в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участі у злочинній організації; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, організованою групою у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України; у незаконному придбанні, зберіганні без мети збуту наркотичного засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 05.10.2022 № 55/5-3564, в ході проведення якої встановлено, що 04.10.2022 на території з географічними координатами (НОМЕР_32, НОМЕР_33) біля АГЗС «Оптима», неподалік від узбіччя виявлено пакет світлого кольору, в якому знаходиться 200 трубочок із кристалоподібною речовиною коричневого кольору, які попередньо було розфасовано ОСОБА_16 та ОСОБА_25 . В подальшому вищевказаний пакет із вмістом забрав ОСОБА_5 ;

- висновком експерта від 01.11.2022 № СЕ-19/111-22/46408-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 04.10.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 02.11.2022 № 55/5-4255, в ході проведення якої зафіксовано розмови з ОСОБА_5 та ОСОБА_55 щодо організаціїї здійснення збуту наркотичних та психотропних речовин на території м. Кривого Рогу;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 від 10.11.2022 № 55/1-3603, в ході проведення якої зафіксовано розмови та зустрічі з ОСОБА_5 щодо організації придбання, зберігання та подальшої передачі збувачам наркочних засобів та психотропних речовин для реалізації наркозалежним особам;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_12 від 16.01.2023 № 55/1-257, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі останнього з ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 16.01.2023 № 55/1-260, в ході проведення якої зафіксовано факт підбирання останнім «закладки» із наркотичними та психотропними речовинами для подальшого збуту;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 18.01.2023 № 55/1-380, в ході проведення якої зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_5 щодо організації придбання, зберігання та подальшої передачі збувачам наркочних засобів та психотропних речовин для реалізації наркозалежним особам;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 18.01.2023 № 55/1-382, в ході проведення якої зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . ОСОБА_55 з приводу оргаізації та контролю за збутом наркотичних та психотропних речовин, а також отримання коштів від підпорядкованих ОСОБА_5 осіб;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 від 23.01.2023 № 55/1-498, в ході проведення якої зафіксовано розмови останнього з невстановленими особами щодо організації придбання, зберігання та подальшої передачі збувачам наркочних засобів та психотропних речовин для реалізації наркозалежним особам, а також контролю за діями осіб, які знаходяться у підпорядкуванні ОСОБА_12 ;

- протоколом обшуку від 27.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_19 ;

- висновком експерта від 31.03.2023 № СЕ-19/111-23/16657-НЗПРАП, відповідно до якого вилучена 27.02.2023 в ході проведення обшуку речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом;

- протоколом огляду мобільних телефонів, вилучених 27.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_19

- протоколом допиту свідка ОСОБА_78 від 25.05.2023;

- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_78 від 25.05.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_79 від 08.09.2023;

- висновком експерта від 21.08.2023 № СЕ-19/111-23/35053-ВЗ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_80 від 13.01.2022, 01.07.2022, 02.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_81 від 29.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_82 від 31.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 31.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_84 від 04.03.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_85 від 06.04.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Так, 28.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 04 год. 30 хв. 27.04.2023.

02.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 30.11.2023 включно.

При цьому, під час обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувалась наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Вказані ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження і саме обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 в повній мірі забезпечив виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків.

19.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 27.02.2024.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити сторін з матеріалами кримінального провадження.

Провести зазначені процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, тобто до 30.11.2023, не представилось можливим враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, а також у зв'язку із іншими об'єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та враховуючи обґрунтовану наявність вищевказаних ризиків, слід продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Вказав, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази вини ОСОБА_5 . Зазначив, що тримання під вартою є недоцільним, а тому просив визначити ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі передбаченому КПК України.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 ч. 3 ст. 307 ч. 1 ст. 309 КК України, відповідно до повідомленої нової підозри від 20.09.2023 року.

Так, 02.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 30.11.2023 включно.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб та спрямований проти життя та здоров'я людини, з врахуванням даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме у протоколах огляду місця події, висновках експертів, протоколах допиту свідків, потерпілого, підозрюваного, протоколах проведення слідчого експерименту та матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, підозру у вчиненні злочину, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

29.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_86 в порядку ст. 294, 295 КПК України продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 27.05.2023.

Ухвалою слідчого судді від 19.04.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 27.02.2024.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 січня 2024 року включно.

Згідно з ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема щодо злочину, який пов'язаний з насильством.

Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини інкримінованого підозрюваному діяння, наслідки його вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, на 60 діб, тобто до 22 січня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

115235111

Наступний документ

115235113

Інформація про рішення:

№ рішення:	115235112
№ справи:	757/53727/23-к
Дата рішення:	24.11.2023
Дата публікації:	30.11.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строків тримання під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (24.11.2023)
Дата надходження:	23.11.2023
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

БАТРИН ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА

суддя-доповідач:

БАТРИН ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА