печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49891/23-к
09 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,-
20.10.2023 засобами поштового зв'язку прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження слідчого судді ОСОБА_1 03.11.2023.
У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просила розглядати клопотання без його участі, вимоги підтримав.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті Печерського районного суду м. Києва.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022163470000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 - являючись співзасновниками мережі автозаправних станцій «ЄГАЗ», яка зареєстрована на декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (код ЄДРПОУ 38016918), ТОВ «СХІД-А» (код ЄДРПОУ 40432130), ТОВ «ЄГАЗ-РИТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40471320), ТОВ «АКТИВГАЗ» (код ЄДРПОУ 36612179) із спільною часткою в статутному капіталі в розмірі 50%, за попередньою змовою з невстановленою на даний час групою осіб, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами другого співзасновника вказаних суб'єктів господарювання - ОСОБА_6 частка якої в статутному капіталі становить 50%, та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_6 від управління вище вказаними Товариствами.
У ході досудового розслідування, 19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надано слідчим суддею, зокрема:
-копію виписки з ЄДР ТОВ «7МІКРАС» на 2 арк.;
-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР на 1 арк.;
-копію протоколу №7 Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №7 від 17.10.2018 на 1 арк.;
-Статут ТОВ «7 МІКРАС» у новій редакції затвердженої рішенням ТОВ «7 МІКРАС» №15/07-4 від 15.07.2021 на 15 арк.;
-Копія нової редакції статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 на 16 арк.;
-рішення Єдиного учасника ТОВ «7 МІКРАС» №14/02-1 від 14.02.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «7 МІКРАС» №15/07-4 від 15.07.2021 на 1 арк.;
-виписку з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» №235587414541 на 1 арк.;
-копію виписки з ЄДР №458842352080 на 1 арк.;
-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» 31 від 01.07.2021 року на 3 арк.;
-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» 31 від 01.07.2021 року на 3 арк.;
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталіТОВ «7 МІКРАС» від 01.07.2021 року в двох примірниках кожний на 1 арк.;
-опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації на 1 арк.;
-наказ №3 від 18.10.2018 року на 1 арк.;
-Наказ №5-к від 17.09.2019 року на 1 арк.;
-Наказ №27-02/2018 від 27.02.2018 на 1 арк.;
-Наказ про звільнення з посади №2 від 19.10.2018 на 1 арк.;
-Копія заяви про звільнення за угодою сторін на 1 арк.;
-Наказ про призначення на посаду №1 від 04.04.2016 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-Виписка з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-Витяг з ЄДР щодо ТОВ «7 МІКРАС» на 7 арк.;
-Витяг з ЄДР щодо ТОВ «7 МІКРАС» на 7 арк.;
-Рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 року на 1 арк.;
-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» від 13.09.2019 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-Копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №4 від 25.10.2017 на 1 арк.;
-Заява на 1 арк.;
-Рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №25/09 від 25.09.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/08-19 від 13.08.2019 на 1 арк.;
-Рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №17/06 від 17.06.2020 на 1 арк.;
-Рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №08/08-18 від 08.08.2018 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №5/06-19 від 05.06.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/03-19 від 13.03.2019 на 1 арк.;
-Рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13.12.18 від 13.12.2018 на 1 арк.;
-Протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №7 від 17.10.2018 на 1 арк.;
-Протокол загальних зборів Учасників ТОВ «7 МІКРАС» №27/02-18 від 27.02.2018 на 1 арк.;
-Протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №9 від 27.12.2018 на 1 арк.;
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №4 від 26.06.2017 на 1 арк.;
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №3 від 16.01.2017 на 1 арк.;
-Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №2 від 18.10.2016 на 1 арк.;
-Протокол №1 Рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» від 01.04.2016 на 1 арк.;
-Протокол №1 Рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» від 01.04.2016 на 1 арк.;
- Нова редакція Статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 на 15 арк.;
-Нова редакція Статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/08-19 від 13.08.2019 на 15 арк.;
-Лист про розгляд справи про порушення митних правил на 1 арк.;
-Копія постанови в справі про порушення митних правил №0012/90300/22 на 4 арк.;
-Копія лист про надання інформації на 1 арк.;
-Копія лист про надання інформації на 1 арк.;
-Копія вимоги на 2 арк.;
-Копія постанови в справі про порушення митних правил №0012/90300/22 на 4 арк.;
-Копії накладних на 2 арк.;
-Копія контракту №РГС-ЭИ_2020 від 12.05.2020 на 8 арк.;
-Копія контракту №РГС-ЭИ_2020 від 12.05.2020 на 6 арк.;
-Копія додатку до контракту на 1 арк.;
-Копія «приложения к контракту» №1 від 30.06.2021 на 2арк.;
-Копія звернення до південного територіального управління на 2 арк.;
-Копії документів щодо поставок скрапленого газу з території рф на 42 арк.;
-Скріншот з електронної пошти переписка з ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» на 3 арк.;
-Копія договору купівлі продажу 5141/2021/2997723 на 1 арк.;
-Копія договору купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля на 2 арк.;
-Копія акту прийому передачі автомобіля на 1 арк.;
-Повідомлення до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» від 07.02.2022 на 1 арк.;
-Заява до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» від 21.09.2020 на 1 арк.;
-Наказ на купівлю та реєстрацію автомобіля на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №1 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №1 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Копія висновку про вартість об'єкта оцінки на 4 арк.;
-Перелік необхідних документів для договору купівлі-продажу для продавця на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №4 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №3 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №2 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №2 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №3 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Балансова довідка ТОВ «ДОБРО» №4 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-Інформаційна довідка про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-Інформаційна довідка про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-Інформаційна довідка про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №230830-001 на 3 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230830-002 на 3 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №18/01-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №18/23-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №16/01/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/03 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/02 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Копія договір оренди земельної ділянки від 13.02.2018 з додатками на 9 арк.;
-Додаткова до договору оренди земельної ділянки від 13.02.2018 на 2 арк.;
-Супровідний лист №205/03-12/412 від 31.01.2023 на 1 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230106-003 на 3 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230106-005 на 3 арк.;
-Договір купівлі продажу від 16.01.2023 на 2 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230830-005 на 3 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/02 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Договір Купівлі-продажу від 16.01.2023 року на 2 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230830-004 на 3 арк.;
-Копія інструкції кредитного переказу на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №16/01/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/03 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Копія реєстру банківських документів за січень 2023 року на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу від 16.01.2023 на 2 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230830-003 на 3 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу від 10.01.2023 на 1 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230830-006 на 3 арк.;
-Копія платіжного інструкції кредитного переказу 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-1 ВІД 10.01.2023 НА 1 арк.;
-Копія розрахунку на 1 арк.;
-Копія акту приймання-передачі межових знаків на зберігання на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №10/0123-1 на 1 арк.;
-Копія заяви про зміну орендаря на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу від 10.01.2023 року на 1арк.;
-Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу, №30 від 18.01.2023.;
-Рішення Єєдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-2 від 10.01.2023 від 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №18/01-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» 10/23-2 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №18/23-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції №18 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції №26 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу від 10.01.2023 на 2 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №10/23-3 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-Рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-3 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-Копія платіжної інструкції №19 на 1 арк.;
-Технічний паспорт автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, вул. Небесної сотні, №4/6 на 17 арк.;
-Технічний паспорт автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, пров. Високий, вул. 26 на 16 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230106-001 на 3 арк.;
-Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки №230106-002 на 3 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230106-004 на 3 арк.;
-Звіт про оцінку майна №230106-006 на 3 арк.;
-Технічний паспорт на нежитлову буівлю автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, вул. Небесної Сотні, №4/6 на 6 арк.;
-Видаткові накладні у кількості 4 шт. до договору №03/07/23-п від 03.07.2023 (№№393, 365, 294, 278);
-Митні документи на товар паливної категорії за період травня - червня 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 57 арк.;
-Митні документи на товар паливної категорії за період липень - серпень 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 64 арк.;
-Митні документи на товар паливної категорії за вересень 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 42 арк.;
-Митні документи на товар паливної категорії за період вересня - жовтня 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 62 арк.;
-Папка швидкозшивач червоного кольору із аркушем «Учередительные документы ООО «ЕВРОТАНК ЛПИДЖИ», яка містить наступні документи:
-Протокол № 29/12-2 від 29.12.2022;
-Протокол № 03.06.16 від 03.06.2016;
-Рішення єдиного учасника № 04/01-1 від 04.01.2023;
-Копія витягу з ЄДР;
-Виписка з ЄДР;
-Опис від 04.01.2023;
-Виписка з ЄДР;
-Опис від 03.01.2023;
-Статут;
-Копія витягу з ЄДР;
-Копія протоколу № 29/12-2 від 29.12.2022;
-Копія протоколу № 03.06.16 від 03.06.2016;
-Витяги судових рішень з ЄДРСР;
-Заява ОСОБА_7 від 15.06.2023;
-Копія довіреності;
-Опис вкладення;
-Конверт;
-Відповідь ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» від 03.07.2023 № 03/07;
-Опис вкладення;
-Довідка від 02.05.2023 № 60-2/10/33-71;
-Довідка від 02.05.2023 № 60-2/10/33-72;
-Картка з реквізитами;
-Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 5 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 6 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 4 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 2 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 3 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Додаткова угода № 1 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-Лист від 27.04.2023 № 01/ОВ30/54-01/ОВ30 з додатками;
-Картка рахунку № 401;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 401;
-Картка рахунку № 46;
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 46;
-Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 28/11 з описом та накладною;
-Попередження № 12/07 з відмітками про відправлення;
-Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 29/07-1 з відмітками про відправлення;
-Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 28/11-1 з описом та накладною;
-Повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 29/07 з відмітками про відправлення;
-Договір суборенди № 33/38;
-Виписки;
-Рішення єдиного учасника № 14/04 від 14.04.2023;
-Виписки з ЄДРа;
-Описи документів;
-Лист від 20.05.2022 № 2199-22;
-Лист енергетичної митниці;
-Копія наказу № 60-к від 21.06.2019;
-Копія протоколу № 20/06-19;
-Копія договору оренди № 30/21;
-Копія рішення енергетичної митниці № 90300/0320 та план-схема;
-Рішення енергетичної митниці № 90300/0530 та план-схема;
-Копія рішення енергетичної митниці № 90300/0199 та план-схема;
-Копія рішення енергетичної митниці № 90300/0320 та план-схема;
-Протокол № 20/06-19;
-Наказ № 60-к;
-Наказ № 59-к;
-Копія витягу з реєстру платників ПДВ;
-Лист ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ Україна» від 01.12.2017 з додатком;
-Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 27.08.2021;
-Протокол № 03/08;
-Виписка з АТ «УЗ»;
-Статут від 20.06.2019;
-Статут від 19.08.2016;
-Протокол № 16/02-17;
-Протокол № 19/08;
-Копія протоколу № 12/04;
-Протокол № 09/03/2016-ЛО;
-Протокол № 17.09.13;
-Протокол № 17.09.13/1;
-Рішення № 1 від 23.12.2011;
-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 24.03.2014;
-Протокол № 24.03.14;
-Свідоцтво № 1;
-Договір оренди № 02/01/13, акт та згода на суборенду;
-Договір оренди № 01/19 з Актом;
-Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
-Акт погодження меж земельної ділянки із суміжними землевласниками та землекористувачами;
-Клопотання ТОВ «СК Петроліум» № 332 з додатками;
-Лист із додатком № 26-382;
-Папка швидкозшивач зеленого кольору із аркушом «ТОВ «ДОБРО», яка містить наступні документи:
-Виписка з ЄДР;
-Статут від 15.11.2022;
-Фінансова звітність;
-Договір оренди № 17/11-22;
-Рішення № 15/11;
-Виписка;
-Акт приймання-передачі частки № 1 від 15.11.2022;
-Договір № 2;
-Акт приймання-передачі частки № 2 від 15.11.2022;
-Договір № 1;
-Протокол № 14/11.
-Документи, які відображають рух палива через митний кордон України, де замовником є ТОВ «Енергоімпекс» за 2022-2023 роки:
-Копії сертифікатів походження товарів №№ 150-144, 2456, 2250, 2249, 2248, 2247, 2246, 2230, 2229, 2228, 2227;
-Митні документи від 24.01.2023 на 10 арк.;
-Митні документи від 12.04.2023 на 7 арк.;
-Митні документи від 08.02.2023 на 8 арк.;
-Митні документи від 15.02.2023 на 11 арк.;
-Митні документи на 19 арк.
Таким чином, в ході проведення обшуку за вказаною вище адресою, було встановлено, що у вище перелічених документах, містяться відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, вилучені документи відповідають критеріям визначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України та постановою від 19.10.2023 у кримінальному провадженні визнаний речовим доказом.
Відтак, прокурор просить суд накласти арешт на вилучене майно.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 19.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-копію виписки з ЄДР ТОВ «7МІКРАС» на 2 арк.;
-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР на 1 арк.;
-копію протоколу №7 Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №7 від 17.10.2018 на 1 арк.;
-Статут ТОВ «7 МІКРАС» у новій редакції затвердженої рішенням ТОВ «7 МІКРАС» №15/07-4 від 15.07.2021 на 15 арк.;
-копію нової редакції статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 на 16 арк.;
-рішення Єдиного учасника ТОВ «7 МІКРАС» №14/02-1 від 14.02.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «7 МІКРАС» №15/07-4 від 15.07.2021 на 1 арк.;
-виписку з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» №235587414541 на 1 арк.;
-копію виписки з ЄДР №458842352080 на 1 арк.;
-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» 31 від 01.07.2021 року на 3 арк.;
-договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» 31 від 01.07.2021 року на 3 арк.;
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталіТОВ «7 МІКРАС» від 01.07.2021 року в двох примірниках кожний на 1 арк.;
-опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації на 1 арк.;
-наказ №3 від 18.10.2018 року на 1 арк.;
-Наказ №5-к від 17.09.2019 року на 1 арк.;
-Наказ №27-02/2018 від 27.02.2018 на 1 арк.;
-Наказ про звільнення з посади №2 від 19.10.2018 на 1 арк.;
-Копія заяви про звільнення за угодою сторін на 1 арк.;
-Наказ про призначення на посаду №1 від 04.04.2016 на 1 арк.;
-виписку з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-виписку з ЄДР ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-витяг з ЄДР щодо ТОВ «7 МІКРАС» на 7 арк.;
-витяг з ЄДР щодо ТОВ «7 МІКРАС» на 7 арк.;
-рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 року на 1 арк.;
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» від 13.09.2019 року на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «7 МІКРАС» на 1 арк.;
-копію протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №4 від 25.10.2017 на 1 арк.;
-Заява на 1 арк.;
-рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №25/09 від 25.09.2019 на 1 арк.;
-рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/08-19 від 13.08.2019 на 1 арк.;
-рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №17/06 від 17.06.2020 на 1 арк.;
-рішення Учасника ТОВ «7 МІКРАС» №08/08-18 від 08.08.2018 на 1 арк.;
-рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №5/06-19 від 05.06.2019 на 1 арк.;
-рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/03-19 від 13.03.2019 на 1 арк.;
-рішення учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13.12.18 від 13.12.2018 на 1 арк.;
-протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №7 від 17.10.2018 на 1 арк.;
-протокол загальних зборів Учасників ТОВ «7 МІКРАС» №27/02-18 від 27.02.2018 на 1 арк.;
-протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №9 від 27.12.2018 на 1 арк.;
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №4 від 26.06.2017 на 1 арк.;
-протокол загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №3 від 16.01.2017 на 1 арк.;
-протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» №2 від 18.10.2016 на 1 арк.;
-протокол №1 Рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» від 01.04.2016 на 1 арк.;
-протокол №1 Рішення загальних зборів учасників ТОВ «7 МІКРАС» від 01.04.2016 на 1 арк.;
-нову редакцію Статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/09 від 13.09.2019 на 15 арк.;
-нову редакцію Статуту ТОВ «7 МІКРАС» затвердженого рішенням учасника ТОВ «7 МІКРАС» №13/08-19 від 13.08.2019 на 15 арк.;
-лист про розгляд справи про порушення митних правил на 1 арк.;
-копію постанови в справі про порушення митних правил №0012/90300/22 на 4 арк.;
-копію листа про надання інформації на 1 арк.;
-копію листа про надання інформації на 1 арк.;
-Копія вимоги на 2 арк.;
-копію постанови в справі про порушення митних правил №0012/90300/22 на 4 арк.;
-копії накладних на 2 арк.;
-копію контракту №РГС-ЭИ_2020 від 12.05.2020 на 8 арк.;
-копію контракту №РГС-ЭИ_2020 від 12.05.2020 на 6 арк.;
-копію додатку до контракту на 1 арк.;
-копію «приложения к контракту» №1 від 30.06.2021 на 2арк.;
-копію звернення до південного територіального управління на 2 арк.;
-копії документів щодо поставок скрапленого газу з території рф на 42 арк.;
-скріншот з електронної пошти переписка з ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» на 3 арк.;
-копію договору купівлі продажу 5141/2021/2997723 на 1 арк.;
-копію договору купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля на 2 арк.;
-копію акту прийому передачі автомобіля на 1 арк.;
-повідомлення до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» від 07.02.2022 на 1 арк.;
-заяву до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ» від 21.09.2020 на 1 арк.;
-наказу на купівлю та реєстрацію автомобіля на 1 арк.;
-балансову довідка ТОВ «ДОБРО» №1 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №1 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-копію висновку про вартість об'єкта оцінки на 4 арк.;
-перелік необхідних документів для договору купівлі-продажу для продавця на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №4 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №3 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №2 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №2 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансову довідку ТОВ «ДОБРО» №3 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-балансова довідку ТОВ «ДОБРО» №4 від 05.09.2023 на 1 арк.;
-інформаційну довідку про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-інформаційну довідку про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-інформаційну довідку про розгляд запиту №425/350-23 від 05.09.2023 на 2 арк.;
-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №230830-001 на 3 арк.;
-звіт про оцінку майна №230830-002 на 3 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №18/01-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №18/23-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №16/01/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/03 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/02 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-копію договору оренди земельної ділянки від 13.02.2018 з додатками на 9 арк.;
-додаткову до договору оренди земельної ділянки від 13.02.2018 на 2 арк.;
-супровідний лист №205/03-12/412 від 31.01.2023 на 1 арк.;
-звіт про оцінку майна №230106-003 на 3 арк.;
-звіт про оцінку майна №230106-005 на 3 арк.;
-договір купівлі продажу від 16.01.2023 на 2 арк.;
-звіт про оцінку майна №230830-005 на 3 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/02 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-договір Купівлі-продажу від 16.01.2023 року на 2 арк.;
-звіт про оцінку майна №230830-004 на 3 арк.;
-копію інструкції кредитного переказу на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №16/01/23-1 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/03 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-копію реєстру банківських документів за січень 2023 року на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 16.01.2023 на 2 арк.;
-звіт про оцінку майна №230830-003 на 3 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №16/01 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №16/23-2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 10.01.2023 на 1 арк.;
-звіт про оцінку майна №230830-006 на 3 арк.;
-копію платіжного інструкції кредитного переказу 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-1 ВІД 10.01.2023 НА 1 арк.;
-копію розрахунку на 1 арк.;
-копію акту приймання-передачі межових знаків на зберігання на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «АКТИВГАЗ» №10/0123-1 на 1 арк.;
-копію заяви про зміну орендаря на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 10.01.2023 року на 1арк.;
-договір про внесення змін до договору купівлі-продажу, №30 від 18.01.2023.;
-рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-2 від 10.01.2023 від 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №18/01-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» 10/23-2 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №18/23-1 від 18.01.2023 на 1 арк.;
-копію платіжної інструкції №18 на 1 арк.;
-копію платіжної інструкції №26 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу від 10.01.2023 на 2 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» №10/23-3 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-рішення єдиного учасника ТОВ «ДОБРО» №10/01-3 від 10.01.2023 на 1 арк.;
-копію платіжної інструкції №19 на 1 арк.;
-технічний паспорт автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, вул. Небесної сотні, №4/6 на 17 арк.;
-технічний паспорт автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, пров. Високий, вул. 26 на 16 арк.;
-звіт про оцінку майна №230106-001 на 3 арк.;
-звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки №230106-002 на 3 арк.;
-звіт про оцінку майна №230106-004 на 3 арк.;
-звіт про оцінку майна №230106-006 на 3 арк.;
-технічний паспорт на нежитлову буівлю автогазозаправочної станції за адресою: м. Одеса, вул. Небесної Сотні, №4/6 на 6 арк.;
-видаткові накладні у кількості 4 шт. до договору №03/07/23-п від 03.07.2023 (№№393, 365, 294, 278);
-митні документи на товар паливної категорії за період травня - червня 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 57 арк.;
-митні документи на товар паливної категорії за період липень - серпень 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 64 арк.;
-митні документи на товар паливної категорії за вересень 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 42 арк.;
-митні документи на товар паливної категорії за період вересня - жовтня 2023 року, де особою, яка відповідає за фінансове врегулювання ТОВ «Енергоімпекс» на 62 арк.;
-папку швидкозшивач червоного кольору із аркушем «Учередительные документы ООО «ЕВРОТАНК ЛПИДЖИ», яка містить наступні документи:
-протокол № 29/12-2 від 29.12.2022;
-протокол № 03.06.16 від 03.06.2016;
-рішення єдиного учасника № 04/01-1 від 04.01.2023;
-копія витягу з ЄДР;
-виписку з ЄДР;
-опис від 04.01.2023;
-виписку з ЄДР;
-поис від 03.01.2023;
-статут;
-копію витягу з ЄДР;
-копію протоколу № 29/12-2 від 29.12.2022;
-копію протоколу № 03.06.16 від 03.06.2016;
-витяги судових рішень з ЄДРСР;
-заява ОСОБА_7 від 15.06.2023;
-копія довіреності;
-опис вкладення;
-конверт;
-відповідь ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» від 03.07.2023 № 03/07;
-опис вкладення;
-довідка від 02.05.2023 № 60-2/10/33-71;
-довідка від 02.05.2023 № 60-2/10/33-72;
-картка з реквізитами;
-договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткова угода № 5 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткову угоду № 6 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткову угода № 4 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткову угода № 2 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткову угода № 3 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-додаткову угоду № 1 до Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) від 03.06.2016;
-лист від 27.04.2023 № 01/ОВ30/54-01/ОВ30 з додатками;
-картку рахунку № 401;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку № 401;
-картку рахунку № 46;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку № 46;
-повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 28/11 з описом та накладною;
-попередження № 12/07 з відмітками про відправлення;
-повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 29/07-1 з відмітками про відправлення;
-повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 28/11-1 з описом та накладною;
-повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників № 29/07 з відмітками про відправлення;
-договір суборенди № 33/38;
-виписки;
-рішення єдиного учасника № 14/04 від 14.04.2023;
-виписки з ЄДРа;
-описи документів;
-лист від 20.05.2022 № 2199-22;
-лист енергетичної митниці;
-копію наказу № 60-к від 21.06.2019;
-копію протоколу № 20/06-19;
-копію договору оренди № 30/21;
-копію рішення енергетичної митниці № 90300/0320 та план-схема;
-рішення енергетичної митниці № 90300/0530 та план-схема;
-копію рішення енергетичної митниці № 90300/0199 та план-схема;
-копію рішення енергетичної митниці № 90300/0320 та план-схема;
-протокол № 20/06-19;
-наказ № 60-к;
-наказ № 59-к;
-копію витягу з реєстру платників ПДВ;
-лист ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ Україна» від 01.12.2017 з додатком;
-повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 27.08.2021;
-протокол № 03/08;
-виписку з АТ «УЗ»;
-статут від 20.06.2019;
-статут від 19.08.2016;
-протокол № 16/02-17;
-протокол № 19/08;
-копію протоколу № 12/04;
-протокол № 09/03/2016-ЛО;
-протокол № 17.09.13;
-протокол № 17.09.13/1;
-рішення № 1 від 23.12.2011;
-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 24.03.2014;
-протокол № 24.03.14;
-свідоцтво № 1;
-договір оренди № 02/01/13, акт та згода на суборенду;
-договір оренди № 01/19 з Актом;
-акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
-акт погодження меж земельної ділянки із суміжними землевласниками та землекористувачами;
-клопотання ТОВ «СК Петроліум» № 332 з додатками;
-лист із додатком № 26-382;
-папку швидкозшивач зеленого кольору із аркушом «ТОВ «ДОБРО», яка містить наступні документи:
-виписка з ЄДР;
-статут від 15.11.2022;
-фінансову звітність;
-договір оренди № 17/11-22;
-рішення № 15/11;
-виписку;
-акт приймання-передачі частки № 1 від 15.11.2022;
-договір № 2;
-акт приймання-передачі частки № 2 від 15.11.2022;
-договір № 1;
-протокол № 14/11.
-документи, які відображають рух палива через митний кордон України, де замовником є ТОВ «Енергоімпекс» за 2022-2023 роки:
-копію сертифікатів походження товарів №№ 150-144, 2456, 2250, 2249, 2248, 2247, 2246, 2230, 2229, 2228, 2227;
-митні документи від 24.01.2023 на 10 арк.;
-митні документи від 12.04.2023 на 7 арк.;
-митні документи від 08.02.2023 на 8 арк.;
-митні документи від 15.02.2023 на 11 арк.;
-митні документи на 19 арк.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8