Справа № 752/2209/23
Провадження № 1-кс/752/8395/23
28 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, грошові кошти в потерпілої ОСОБА_5 були розміщені на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 20.01.2023 із вказаних банківських карт шахрайським шляхом було знято грошові кошти у розмірі близько 400 000 грн.
Крім того, за аналогічними обставинами 20.01.2023 з банківських карток ОСОБА_6 , що є чоловіком ОСОБА_5 , а саме з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 5354321056374946 шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами останнього на 348858 грн.
Також, в ході досудового розслідування, встановлено особа потерпілої ОСОБА_7 в якої 26.01.2023 з її особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 на не невідому їй картку MONOBANK АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 перераховано грошові кошти в загальній сумі 510841,50 грн.
Окрім того, за аналогічних обставин 29.01.2023 в потерпілого ОСОБА_8 з рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі 4100 грн.
Також, встановлено, що 14.02.2023 з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_12 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі 3085 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме щодо інформації за наступними банківськими картами та рахунками:
Картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
Картка 4441114412919282 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 ;
Рахунок № НОМЕР_10 та картка № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_3 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме щодо інформації за банківськими картами та рахунками, оскільки вона може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківських установах.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100010000241 від 21.01.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківських установ, , а саме :
oАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ;
oАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_2 щодо банківської картки НОМЕР_9 ;
oАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_3 щодо банківської картки НОМЕР_12 та рахунку НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме
-відомостей, про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків;
-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування банківських карткових рахунків із зазначенням контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;
-витяг про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;
-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;
-інформації про використання застосунку «Інтернет Банкінг» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, по банківських карткових рахунках, в період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1