Справа № 752/24735/23
Провадження № 1-кс/752/9722/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 листопада 2023 року сідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12023100000001320 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12023100000001320 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Від ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнямх органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_5 надійшов лист, в якому просить слухати справу у відсутність прокурора. Проти надання дозволу на отримання копій матеріалів кримінального провадження № 42020000000001145 не заперечує.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000001320 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що група осіб, в червні - липні 2020 року, перебуваючи по вул. Малопідвальній у м. Києві, шляхом обману, під приводом надання допомоги у поверненні арештованого майна, намагались заволодіти грошовими коштами у сумі 100 000 доларів США, що належали ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення обшуку на митному терміналі у підприємства, було вилучено вантаж тютюнових виробів, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , інтереси якого представляв ОСОБА_6 , вказаний товар знаходився в контейнері IMAN3043697. Вантаж вилучених тютюнових виробів було завантажено у вантажні автомобілі та вивезено у невідомому напрямку.
Після цього, на вилучений під час обшуку товар на підставі клопотання ГСУ ФР ДФС України судом було накладено арешт.
Вказані дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вилучення товарів підприємства, яке представляв ОСОБА_6 , були незаконними, що в подальшому було підтверджено рішенням суду про скасування арешту.
13 червня 2020 року потерпілому зателефонував знайомий - ОСОБА_7 , якому було відомо про проблеми компанії, і повідомив, що є люди, які готові вирішити питання про повернення вантажу цигарок за 100 000 доларів США, і запропонував приїхати до міста Києва для цього.
ОСОБА_7 запевнив потерпілого у тому, що знає як повернути вилучений товар і в цьому, з його слів, йому мав допомогти ОСОБА_8 , який має широке коло знайомих серед правоохоронців.
В той час, ОСОБА_6 зрозумів, що способи, якими ОСОБА_9 хотів повернути вилучений у нього вантаж були незаконними, так як передбачали надання грошової винагороди керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в загальному розмірі 100000 доларів США.
Зрозумівши це, потерпілий звернувся до офісу Генерального прокурора із відповідною заявою і в подальшому виступав у зареєстрованому кримінальному провадженні як потерпілий. Вказане кримінальне провадження зареєстроване за № 420200000000001145, та слідство доручено ГСУ СБ України.
В період червня - липня 2020 року ОСОБА_6 прийшов на зустріч із своїм близьким другом ОСОБА_10 в офіс адвоката, за вказаною вище адресою. В офісі при даній зустрічі був адвокат, а також якийсь чоловік, який мав на вигляд 45 років. Його представили як «того самого податківця», який мав вирішити питання про повернення вантажу. У ході розмови цей чоловік всіляко показував свою обізнаність у ситуації, обіцяв допомогти повернути товар, запевняв у тому, що якщо буде виконаю всі умови ОСОБА_8 , то свій товар потерпілий отримає у дуже стислі терміни. Також він застеріг від того, щоб ОСОБА_6 звертався за допомогою до будь-кого іншого, окрім ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . У своїй розмові він наголошував, що саме він має доступ до всіх кабінетів перших осіб податкової, тому сума грошей, яку потерпілий мав передати ОСОБА_12 , буде адресована куди треба.
Останнім часом у засобах масової інформації ОСОБА_6 бачив багато сюжетів та публікацій про «того самого податківця». У цих сюжетах він впізнав того чоловіка, який у той вечір видавав себе за податківця та намагався схилити його до дачі хабаря за повернення вилученого товару. З цих матеріалів стало відомо, що у 2020 році, коли відбувалася зустріч, фігурант насправді ніякого відношення до діяльності фіскальних органів не мав.
В ході проведення слідчої дії, а саме пред'явлення особи для впізнання за фотознімком, потерпілий ОСОБА_6 впізнав фігуранта як особу,який представлявся «тим самим податківцем».
Крім того, встановлено, що кримінальне провадження № 420200000000001145 від 23.06.2020 розслідувалось слідчими ГСУ СБ України, та обвинувальний акт, за вказаними обставинами, щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України 12.01.2021 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 для розгляду по суті.
Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023100000001320 від 20.11.2023 виникла необхідність в ознайомленні та долучення копій матеріалів кримінального провадження № 42020000000001145 від 23.06.2020.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , матеріали кримінального провадження № 420200000000001145 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для підтвердження факту перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100000001320 від 20.11.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних носіїв, а саме:
- матеріалів кримінального провадження № 42020000000001145 від 23.06.2020 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, в тому числі матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах вказаного кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1