Справа №127/29573/23
Провадження №1-кс/127/11446/23
01 листопада 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023025050000158 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, 03.07.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 01.07.2023, невідома особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 01 липня 2023 року о 14 год. 05 хв., у месенджері «Телеграм» до ОСОБА_4 надійшло повідомлення від його куми - ОСОБА_5 , у даному повідомленні ОСОБА_5 просила позичити їй на декілька годин грошові кошти у сумі 7 500 гривень, ОСОБА_4 відповів, що може позичити лише 3 500 гривень, ОСОБА_5 погодилась, та надіслала ОСОБА_4 номер картки для переказу - НОМЕР_1 , та, ОСОБА_4 одразу ж, перерахував на вказаний номер банківської картки, користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки, знаходячись у с. Якушинці, Вінницького району, Вінницької області, грошові кошти у сумі 3 500 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 про те, що невідома особа, невідомим шляхом, отримала доступ до профілю ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», та від імені ОСОБА_5 , надсилала повідомлення знайомим ОСОБА_5 з проханнями позичити грошей, тобто, особисто ОСОБА_5 не просила ОСОБА_4 позичити гроші та до банківської картки, на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, ОСОБА_5 не має жодного відношення.
Також стало відомо, що карта № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 30.06.2023 по день винесення ухвали суду, для з'ясування зарахування грошових коштів в сумі 3500,00 грн. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 30.06.2023 по день винесення ухвали суду, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя