Справа № 135/1151/23
Провадження № 1-кс/135/381/23
іменем України
27.11.2023 м. Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
21.11.2023 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 10.07.2023 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, яка просить прийняти міри до невідомої особи яка представилась ОСОБА_6 та під приводом продажу мобільного телефону марки «APPLE iPhone 13» заволоділа її грошовими коштами у сумі 7300 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025240000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Вході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра у своїх показах пояснила наступне, 09.07.2023 року близько о 19:00 год., під час перегляду соціальної мережі «Instagram», вона побачила оголошення з продажу мобільних телефонів, марки «Iphone», та натиснула в даній соціальній мережі під оголошенням розділ «детальніше», після чого перейшла у меседжер «Telegram», де було детально розписані марки телефонів та їх ціна. Вибравши потрібний їй телефон марки «Iphone» моделі «13 pro max», вартістю 15960 грн. Після чого, для придбання, потрібно було перейти в особисті повідомлення в меседжері «Telegram», і потрапила на продавця даних мобільних телефонів громадянина ОСОБА_6 .. Вході особистої переписки з останнім він повідомив, що усі мобільні телефони його компанія відправляє зі складу який знаходиться у Латвії. Оплата за мобільний телефон здійснюється, шляхом переказу грошової сумі в розмірі 30% від ціни телефону, що становить 4788 грн., та надав реквізити банківської картки НОМЕР_1 на оплату. Після здійснення оплати, повідомив, що уже майже все оформили, але потрібно здійснити уже останній платіж за страхову компанію та митний збір у розмірі 2414 грн., і після оплати скинули фото посилки яку їй відправляють, та повідомив, що для відправки потрібно здійснити оплату кур'єрської доставки в розмірі 5434 грн. Переславши грошові кошти за оплату телефону та митний збір зрозуміла, що стала жертвою шахрая, та написала продавцю про повернення грошової суми, або відправки мобільного телефону, на що продавець повідомив, що поки вона не зробить ще одну оплату за кур'єра, ні мобільного телефону ні повернення грошової суми не буде і зв'язок із продавцем був втрачений.
Так під час проведення досудового розслідування за допомогою програми IBAN встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не з'явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023025240000060 від 11.07.2023).
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних
матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, по банківській картці № НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейському офіцеру громади Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у Київському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про:
- власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 09.07.2023 з 07:00 год. до 27.11.2023.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 09.07.2023 з 07:00 год. до 27.11.2023.
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя