Справа № 362/7585/23
Провадження № 1-кс/362/1093/23
24 листопада 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023116140000472 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
21.11.2023 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю виготовлення копій електронних документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023116140000471 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2023 року до відділу поліції №1 Обухівського районного управління ГУНП в Київській області, надійшла заява, проте що 15.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Raw4», оголошення було виставлене від імені волонтера, ОСОБА_6 , обговоривши всі деталі по мобільному номеру НОМЕР_5 , після цього 16.08.2023 здійснив переказ НОМЕР_1 в сумі 10000 грн. та 19.08.2023 на іншу картку НОМЕР_2 здійснив переказ в сумі 10000 грн. зі своїх власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , після чого 19.08.2023 року близько 14 год. 00 хв. зателефонував менеджер по мобільному номеру телефону НОМЕР_8 та повідомив, що потрібно ще внести грошові кошти, після цього знову переказав зі своєї банківської картки « Монобанку » НОМЕР_9 на картку НОМЕР_3 суму в розмірі 26000 грн. Після перерахування грошових коштів менеджер на зв'язок не виходить, грошові кошти не повернуто. ( ЕО 8258 від 20.08.2023)
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив наступне: «15.08.2023 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Raw4» 2009 р.в., НОМЕР_12 129 300 грн., оголошення було нібито від волонтера ОСОБА_6 .
В подальшому написав на вказаній сторінці та залишив свій номер телефону, після чого в подальшому мені зателефонував невідомий чоловік з номеру моб. тел. НОМЕР_5 , представився ОСОБА_7 -волонтером, попросив скинути суму завдатку за послуги перевезення автомобіля через кордон в сумі 20 тис. грн.. Після чого 16.08.2023 я здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 в сумі 10 тис грн. та 19.08.2023 на картку № НОМЕР_2 також 10 тис. грн. з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Після чого, зі мною зв'язалася жінка через месенджер «Вотсап», номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яка представилася ОСОБА_8 та в свою чергу скинула мені інструкцію щодо ввезення транспортного засобу.
Після чого вказаний ОСОБА_7 змінив номер телефону на НОМЕР_8 , та з вказаного номеру повідомив, що 18.08.2023 вечором машина доїхала до черги на кордоні.
19.08.2023 близько 14 год. 00 хв. знову зателефонував вказаний та повідомив, що автомобіль не може перетнути кордон, оскільки попередній власник автомобіля не сплатив штраф та я маю скинути 32 тис. грн. та ми домовилася про переказ 26 тис. грн., що я і зробив, а саме перевів їх із власної карти « Монобанку » НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_3 (час15:49 19.08.2023).Так, вже вище вказаний чоловік на ім?я ОСОБА_9 мені зателефонував та повідомив, що він вже в Україні і запевнив, що прибуде в Київ близько 15-16 год. 20.08.2023.
Близько 23:30 год. до мене знову зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_8 і повідомив, що його «старший» наказав зробити переказ решти суми в сумі 65 тис. грн. на картку № НОМЕР_4 до 07 год. 00 хв. 20.08.2023, інакше автомобіль не зрушиться з місця.».
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити (а.с.22).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 163 КПК України.
Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116140000471 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (а.с.6).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023116140000472 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачівсектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 12023116140000472 від 21.08.2023 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових носіях а саме:
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по банківській картці, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 01.08.2023 по 01.11.2023 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 01.08.2023 року по 01.11.2023 року.
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.
Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових носіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12