Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3547/23
Провадження № 1-кс/935/1071/23
Іменем України
27 листопада 2023 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-
установив:
У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 12023060420000440, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 11.09.2023 виявив, що з його банківської карти виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , 05.07.2023 було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 12 488 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 12023060420000440 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.07.2023 по 06.07.2023;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період з 05.07.2023 по 06.07.2023;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період з 05.07.2023 по 06.07.2023
- інформації про IP- адреси зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та проведення подальших банківських операцій саме 05.07.2023 до банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1