Справа № 296/11994/23
1-кс/296/4444/23
Іменем України
28 листопада 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023060000000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_2 цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_4 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об'єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.
Так, 06.07.2023 ОСОБА_6 подано до Богунського районного суду м. Житомира позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_5 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_6 за виконання всіх зобов'язань ОСОБА_5 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.
В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_5 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_6 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_6 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_5 передає позивачу ОСОБА_6 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно.
В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об'єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до позивача ОСОБА_6 .
В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_6 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 - закрити.
В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представляли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , посвідченою виконуючою обов'язки нотаріуса ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до інформації щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_12 .
Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_13 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_8 інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності.
В свою чергу ОСОБА_7 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , замість ОСОБА_14 , а також склала та видала статут МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у новій редакції від 05.09.2022. Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 заперечила факт представництва нею інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі на її ім'я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб'єктів господарювання вона їм не надавала.
В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об'єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_6 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об'єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об'єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об'єктами, за ОСОБА_6 .
Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого визначено ОСОБА_16 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.
В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_16 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_6 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_6 видано довіреність на право представляти ОСОБА_16 його інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Нотаріальне посвідчення вказаних вище документів здійснювала приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .
Однак, ОСОБА_16 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_6 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, приймає рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та про його формування за рахунок майна ОСОБА_6 , а саме зазначених вище п'яти об'єктів нерухомості та земельної ділянки, який в свою чергу, також було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .
В подальшому, 26.10.2023 ОСОБА_6 були виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А значені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.
19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира накладено арешт на вказаних вище п'ять об'єктів нерухомості та земельну ділянку.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та іншими невідомими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом переоформлення права власності на третіх осіб, в якості добросовісних набувачів, що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які стали підставою для вчинення ряду нотаріальних та реєстраційних дій, а також фактів взаємопов'язаності засновників, учасників, інших службових осіб вказаних вище суб'єктів господарювання, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) усієї документації, яка міститься у матеріалах реєстраційної справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_8 , зобов'язаноа надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі біологічних зразків.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 28.01.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1