Справа № 569/17266/23
1-кс/569/8825/23
21 листопада 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186180000244 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, 16.06.2023, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1972 р.н., жителя АДРЕСА_3 про те, що 31.05.2023, о 16:24 годин, невідома особа представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 43 945 гривень які знаходились на банківській карті № НОМЕР_3 .
08 лютого 2023 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 08.02.2023 близько 09 год. 25 хв. невідома особа, телефонуючи із абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , надиктовуючи дії, які остання виконувала, заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 25893 грн, що знаходилися на її кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
24.03.2023 року у відділення поліції № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , пенсіонера, моб. тел. НОМЕР_7 , про те, що 21.03.2023 року, о 13 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30000 гривень, знявши їх з його банківської картки № НОМЕР_8 . Так, ОСОБА_8 невідомій особі повідомив останні чотири цифри банківської картки та повідомив невідомому цифри коду, який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_7 .
Невідомі особи телефонували з номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
24.05.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_11 про те, що невідома особа 24.05.2023 року в період часу з 09.58 по 10.40 зателефонувала з н.т. НОМЕР_12 та НОМЕР_2 , і представились працівником безпеки банку повідомили, що карта заявниці заблокована, попросили повідомити останні 4 цифри банківської карти, суму яка є на карті та коли останній раз користувалася картою, а також паролі отримані від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому з карти НОМЕР_13 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка належить заявниці було незаконно списано грошові кошти в сумі 4400 грн.
07.04.2023 року до відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_6 , про те, що 05.04.2023 року в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ, перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_10 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам'ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками. ЄО№867.
28.04.2023 року близько 15.51 год невстановлена особа, користуючись а.н. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка та представленням працівником банку, отримала доступ до онлайн-банкінгу" ІНФОРМАЦІЯ_6 " громадянки ОСОБА_11 , 1975 р.н., та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 68 156 гривень з банківських карток № НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .
29.09.2022, близько 15 години 50 хвилин, на до ОСОБА_12 на його номер телефону НОМЕР_20 з абонентського номеру НОМЕР_21 зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку отримала доступ до даних картки і коду підтвердження операції, після чого із карткового рахунку № НОМЕР_22 були списані грошові кошти в сумі 2270 гривень.
В ніч з 20.04.2023 на 21.04.2023 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення соціальної допомоги «Соціальні виплати ООН» у мобільному додатку "Вайбер", діючи умисно, під час телефонного дзвінка із а.н. НОМЕР_23 , незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 5 250 грн., які були списані із банківських карток останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , після переходу за посиланням, введення даних та повідомлення паролів входу у особистий кабінет «Ощад24/7», заподіявши таким чином для потерпілої майнову шкоду.
Крім того встановлено ще 33 епізоди шахрайств вчинених схожим способом.
Вході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які використовують банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Правова кваліфікація злочину: ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно обчислювальних машин.
Документи доступ до яких планується отримати- до інформації по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 28.09.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в облікові записи аккаунтів по НОМЕР_30 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні- отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що інформація по руху коштів по банківських НОМЕР_30 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального проступку іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: до інформації по рахунках5167802011485916, НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомості про рух грошових коштів з 28.09.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування входу/виходу в облікові записи аккаунти по НОМЕР_30 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), та вказати чи змінювався коду доступу до карткового рахунку, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19