Справа № 569/17266/23
1-кс/569/8829/23
21 листопада 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186180000244 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, 03.02.2023 надійшов рапорт т.в.о. начальника відділення СВ Рівненського РУП - Кислянки про те, що в ході розгляду електронного звернення № 273264, яке надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 26.01.2023 на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та при спілкуванні співрозмовник представився працівником банку повідомивши неправдиву інформацію про рух коштів по її картковому рахунку таким чином дізнався від неї інформацію, що становить банківську таємницю, незаконно заволодівши грошима в сумі 13300,00 гривень (ІТС ІПНП № 3340 від 03.02.2023)
06.05.2023 о 15:22 надійшло повідомлення на лінію 102 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те що цього ж дня о 14.38 невідомі особи зателефонували на її абонентський номер НОМЕР_4 , з абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які представившись працівниками банку де в подальшому шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , перерахували грошові кошти у сумі 15400 гривень на банківську карту іншого невстановленого банку.
04.02.2023 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_8 , назвавшись працівником банківської установи, отриавши доступ до кодів, які повідомив потерпілий, шляхом проведення незаконних операцій з використанням ЕОТ, невстанолвеним способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17079,00грн., котрі перераховано на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 .
06 лютого 2023 року, приблизно 14:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зателефонувавши з абоненського номеру НОМЕР_10 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 в сумі 49997,75 грн., яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 , в результаті чого заподіяла потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.
26.12.2022 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1989 року народження, про те що 26.12.2022 о 12:44 під час перебування в АДРЕСА_4 , до неї на номер НОМЕР_12 з телефону номер НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що невідомі намагаються викрасти кошти з рахунку ОСОБА_8 через що потрібно виконати ряд дій задля уникнення крадіжки. Відповідно, потерпіла назвала номер свого рахунку, повідомила паролі з смс-повідомлень, які надходили на її телефон. В результаті з банківської картки потерпілої № НОМЕР_13 було знято кошти в сумі 65582 гривень.
06.03.2023 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 про те, що 04.03.2023 приблизно о 08:50 невідома особа зателефонувавши із а.н. НОМЕР_8 представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та в подальшому шляхом звловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13 578 грн., які потерпілий, перебуваючи в м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області перерахував на банківську картку НОМЕР_14
15 квітня 2023 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_10 , 1984 р.н., жительки АДРЕСА_6 , про те, що 15.04.2023 близько 16:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , представилась працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки, та паролі, які надходили їй на телефон, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 було знято грошові кошти в сумі 5400 грн., які були перераховані на картку іншого банку номер якої їй невідомий, чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.
29.03.2023 о 17.00 год. до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителя АДРЕСА_7 , про те, 20.03.2023 приблизно о 13.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши до останнього з номеру НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , видаючи себе за працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 54500 грн. які були списані банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_21 . (2485)
22.02.2023 до Дубенського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_12 про те,що 22.02.2023 року близько 12:58 год. до неї зателефонував невідомий чоловік із а/н НОМЕР_22 , останній представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що невідома особа намагається взломати її кредитну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому гр. ОСОБА_12 прийшов код підтвердження, який остання також назвала для невідомого чоловіка. Після цього гр. ОСОБА_12 шахрайським способом з використанням електро обчислювальної техніки, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_23 було списано грошові кошти в сумі 8300 грн.
10 березня 2023 року о 14:51 зі служби 102 надійшло повідомлення гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 , моб.тел.: НОМЕР_24 про те, що цього числа о 14.50 год. за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Жобрин, заявнику зателефонували невідома особа, з моб.тел.: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , представились службою безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого заявник повідомив код з смс, та у подальшому було знято з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі приблизно 14700 грн одним платежем. На яку картку було здійснено переказ коштів заявнику невідомо, оскільки його карту заблоковано працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зайти в " ІНФОРМАЦІЯ_10 " не може.
Крім того встановлено ще 31 епізод шахрайств вчинених схожим способом.
Вході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які використовують банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно обчислювальних машин.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - інформації по рахунках НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_9 а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 25.12.2022 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави, що документи перебувають - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - необхідно для надання їх в якості об'єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак недійсності документа серед тих що подавались для оформлення кредиту. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме: інформації по банківських рахунках №№: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_10 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 25.12.2022 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_9 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19