Справа № 569/17266/23
1-кс/569/8831/23
21 листопада 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186180000244 від 08.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.01.2023 о близько 13.00 год. невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із приводу підтвердження операції заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, з банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
07.02.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , жительки м. Острог про те, що 06.02.2023, близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентських номерів операторів зв'язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігались на її банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в сумі 20 435 грн., чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 .
11 лютого 2023 року до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що близько 12 год. 30 хв. 11 лютого 2023 року невідома особа зателефонувавши на абонентський номер заявника НОМЕР_12 з номеру НОМЕР_6 та представившись працівником відділу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману за допомогою ЕОТ з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_13 заявника було знято грошові кошти в сумі 15490 гривень, чим завдали потерпілому майнової шкоди у вказаному розмірі.
24 березня о 12.23 год. надійшла письмова заява до ВП №1 Вараського РВП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_14 про те, що 23.03.2023 р. о 17.49 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_14 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_15 , яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вказала що їй потрібно змінити кредитну картку, оскільки закінчується її термін дії, після чого на її телефон прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона назвала невідомій особі. Після чого дана невідома особа заволоділа її грошовими коштами з її банківського кредитного рахунку НОМЕР_16 , які було перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_17 в загальній сумі 12214 грн.
06 лютого 2023 року, приблизно 14:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_18 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_19 в сумі 49997,75 грн., яка перебуває у користуванні ОСОБА_8 , в результаті чого заподіяла потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.
07.06.2022 близько 17 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , зетелефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_20 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході розмови ОСОБА_9 передав дані своєї особистої банківської картки, в результаті чого невідома особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 116000 грн., які знаходилися на банківській картці.
16.08.2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 16.08.2022, близько 15 год. 09 хв. до неї зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_21 невідома особа і представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала інформацію про дані банківської картки та код підтвердження операції, після чого з її банківської картки № НОМЕР_22 було перераховано грошові кошти у сумі 14200 грн. на банківську картку № НОМЕР_23 .
09.06.2023 до ВП №7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 09.06.2023 приблизно о 18:06 год. отримала повідомлення у додатку "Вайбер" від невідомої особи з а/н НОМЕР_24 про зарахування грошової допомоги по народженню дитини та надала реквізити банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з а.н. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_25 , який повідомив код для підтвердження операціі, який вона повідомила у переписці для невідомої особи. Через деякий час на її мобільний телефон надійшло повідомлення про успішну транзакцію по зняттю грошей у сумі 12200 грн. з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_26 . В ході перевірки особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_10 " виявила, що невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_27 .
18.08.2022 року біля 19:00 хв. невідома особа, яка корситується абонентським номером НОМЕР_28 представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_5 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11398 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_29 .
Крім того встановлено ще 32 епізоди шахрайств вчинених схожим способом.
Вході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які використовують банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з використанням електронно обчислювальних машин.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація по руху коштів по картковим рахункам №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки); інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів), інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по руху коштів по картковим рахункам №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ), а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки); інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_18