Справа № 534/2468/23
Провадження № 1-кс/534/638/23
27 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №12023170520000450 вiд 07.06.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором, в якому прохає надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів терміном в 2 (два) місяці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.06.2023 близько 18 год 00 хв невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які знаходились на його банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у розмірі 8 795 грн, чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170520000450 вiд 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав на обставини зняття грошових коштів з його банківської карти, а саме: останній перебував на вокзалі в м. Дніпро. Після чого близько 18 год 00 хв до нього підійшов раніше невідомий йому чоловік та запропонував допомоги в застосунку (або на сайті) в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній в свою чергу не відмовився та після чого надав останньому телефон. Через деякий час останній виявив списання грошових коштів на загальну суму 8 795 грн, які були списані з рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Після чого через деякий час звернувся до поліції за вказаним фактом. Також останній долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписки по руху грошових коштів з рахунків вказаних вище.
Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 07.06.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_7 про те, що 03.06.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які знаходились на його банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у розмірі 8 795 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій платіжних доручень, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було проведено операцію по зняттю грошових коштів в загальній сумі 8 795 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №12023170520000450 вiд 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год 05 хв 03.06.2023 по 23 год 55 хв 04.06.2023, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В'ячеслав МОРОЗОВ