КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7139/23
Провадження № 1-кс/552/2163/23
28.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-
Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023171200000010 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Полтавської області спільно з мешканцями Дніпропетровської області, організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання детектив не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області 14 листопада 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023171200000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 204 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що группа осіб організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.
Достатність підстав вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. незаконно виготовлена тютюнова продукція та її промислові замінники, обладнання для виготовлення, не облікована сировина з якої виготовляється тютюнова продукція, інша група товару в тому числі підакцизна, яка використовується для незаконного виготовлення зазначеної продукції, комп'ютерна техніка, інші носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, інші документи, що свідчать про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, збут незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, зберігаються у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 підтверджено матеріалами клопотання
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .
Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.
В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 234 -236 КПК України, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшукузадовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, незаконно виготовлені електроні цигарки та рідини до них, промислові замінники тютюну, інша група товару в тому числі підакцизна яка використовується для незаконного виготовлення зазначеної продукції, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, комп'ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відео фіксація виготовлення та відвантаження готової продукції, зберігання та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції та її промислових замінників, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення які використовувались задля вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів): старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; прокурорам групи прокурорів: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали до 28 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1