печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51478/23-к
15 листопада 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023100060002085 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100060002085 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100060002085 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м.Києві 06.10.2023 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 про те, що 05.10.2023 року приблизно о 17:45 год за адр.: АДРЕСА_2 з месенджера "Telegram" з мобільного номера телефону друга НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 прийшло повідомлення з проханням відправити останньому грошові кошти в сумі 20200 грн., після цього заявник погодився та відправив грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , у умовах військового стану.
Так, потерпілий ОСОБА_5 , надав показання про те, що 05.10.2023 приблизно о 17:10 год., з месенджера "Telegram" з мобільного номера телефону нібито друга останнього, а саме НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , прийшло повідомлення з проханням відправити останньому грошові кошти в сумі 20200 грн., після цього заявник погодився та відправив грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого потерпілий намагався зателефонувати другу, щоб впевнитись, що це дійсно його друг, але зловмисник не відповів на дзвінок. Далі, зловмисник в додатку знову написав потерпілому ОСОБА_5 , з проханням, щоб останній знову відправив йому грошові кошти у сумі 15 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Проте в той час, потерпілому зателефонувала його дружина та попередила, що телеграм-аккаунт їхнього товариша ОСОБА_6 , було взламано, від його імені пишуть та телефонують шахраї. Таким чином, зловмисники, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 20200 гривень, які були відправлені на банківську карту зловмисника, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Вході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ураховуючи вище викладене, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання, про надання тимчасового доступу, прошу проводити розгляд клопотання без виклику представників AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою документування їх протиправної діяльності проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які не дали достатніх доказів для притягнення винних осіб до відповідальності, з метою встановлення та доведення причетності осіб до цього злочину, здобуття доказів, встановлення усіх співучасників їх роль у злочині необхідно провести слідчі розшукові дії, передбачені ст. 162 КПК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківської карт ки: № НОМЕР_4 за період з 30.09.2023 по теперішній час.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023100060002085 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 12023100060002085 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України року, право тимчасового доступу до документів (інформації) що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 за період з 30.09.2023 по дату винесення ухвали, а саме:
• Банківські виписки (роздруківки руху коштів) з урахуванням пункту 15 вимог до виписки за рахунком клієнта «Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)» у додатку №10, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;
• інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 , за період з 30.09.2023 по дату винесення ухвали;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 , за період за період з 30.09.2023 по дату винесення ухвали.
• Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 , з 30.09.2023 по теперішній час, • вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток: № НОМЕР_4 з 30.09.2023 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/51478/23-к
Прим. 2 -Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
15.11.2023