Справа № 686/28165/23
Провадження № 1-кс/686/9867/23
27 листопада 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12022175530000157,
встановив:
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «24.03.2022 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022175530000157, правова кваліфікація правопорушень - ч.ч.3,4 ст.190 КК України.
12.03.2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайт "ОЛХ", знайшовши оголошення щодо продажу бензогенератора, заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн., чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 ,1980 р.н.
Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення про продаж дизельного генератора на інтернет-сайті ОLX, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , на загальну суму 8000 грн., які остання, будучи введеною в оману, особисто 24.09.2023 року о 10:51 год. перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , як оплату за доставку та вартість товару, чим останній завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023; руху коштів по рахунках ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які, в подальшому, будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, у період часу з 01.03.2022 по 10.11.2023, за адресою: АДРЕСА_1 .»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів, за період часу з 01.03.2022 р. по 10.11.2023 р., що містять інформацію про рух коштів по рахунках: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), при цьому, без зазначення у прохальній частині клопотання, які саме документи має намір отримати слідчий (за якими саме рахунками, з належних означеним особам, слідчий планує дослідити рух коштів), аргументуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке саме значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12022175530000157 від 24.03.2023 р., досудове розслідування у якому здійснюється по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України, відносно подій, які мали місце 12.03.2022 р. та 24.09.2023 р. відповідно, тобто, слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Окрім того, до поданого клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР та рапорт оперативного працівника від жовтня 2023 р. (без зазначення конкретної дати складання цього рапорту), інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та щодо можливої причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до вчинення кримінальних правопорушень і використання ними банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали клопотання не містять. При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що вищевказаний рапорт, який є внутрішнім документом працівника правоохоронного органу, за відсутності інших доказів, не є достатнім для підтвердження зазначених обставин, і не може вважатися належним і допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не конкретизував документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та не довів достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022175530000157, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя