Справа № 686/31293/23
Провадження № 1-кс/686/9982/23
25 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12023240000000764,
встановив:
24.11.2023 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 23.11.2023 р., в ході проведення огляду, було тимчасово вилучене в ОСОБА_4 , а саме на: упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_1 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «Київстар», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_2 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач із сім-картою, упакування не пошкоджено, на якому зазначено № НОМЕР_3 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_4 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_5 ; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_6 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», без тримача в середині та сім карти, з зазначенням на коробці № НОМЕР_7 ; блокнот біло-золотистого кольору, із записами номерів мобільних телефонів, із зазначенням навпроти номеру зернових культур; блокнот біло-зеленого, із рукописними записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, назв зернових культур, підрахунків; блокнот зеленого кольору із списом, в якому наявні аркуші паперу із записами номерів телефонів та інформацією; блокнот зелено-коричневого кольору, із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв товариств, імен осіб, сільськогосподарських культур, розрахунків грошових коштів та вантажів; 14 аркушів, із записами як друкованого, так і рукописного тексту, із зазначенням номерів мобільних телефонів та сум грошових коштів; папку-скорозшивач, в якій у файлі містяться документи (розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Нортіс ЛТД», договір поставки №401 від 31.10.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ФГ «Софія - Агро 2021», витяг з реєстру платників податків ФГ «Софія-Агро 2021», довіреність №85 про отримання на зберігання товару, рахунки, довіреність №81,82,79,87 про отримання на зберігання товару, рахунки про оплату, аркуш із записами, документи з ПУМБ банку - перелік осіб, що уповноважені розпоряджатись рахунком, анкета заявка, заява про приєднання, довідка з ПУМБ про відкриті рахунки, договір поставки №450 від 16.11.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ВК «Іскра-2007», виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОРТІС ЛТД», копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , рішення про заснування ТОВ «НОРДІС ЛТД», модельний статут ТОВ «НОРДІС ЛТД»); папку-скорозшивач, в якій у файлах містяться документи (договори поставки між ТОВ «НОРТІС ЛТД» з «ТСК 8», ФГ «Яворина», ТОВ «Агрофірма Каравай», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Легіон- АГРО», ТОВ «Деражнянське Хлібоприймальне підприємство» ФГ «Подільська Марка», ФГ «Тополине», СТОВ «Славутич», ФГ «АСВ Довжок-05», ПП «Вікнини», товаротранспортні накладні, довідки про реквізити, довіреності, розрахунки, кліше печатки ТОВ «НРТІС ЛТД»); папку із документами (анкета кандидата (бланк), рішення одноособового учасника №15/08-23 ТОВ «СЛ КОМОДИТИС», договір №08/08-23 купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ, структура власності, наказ про звільнення з роботи, статут ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», договір №1 про надання повторно «СЛ КОММОДИТИС» фінансової допомоги від 31.08.2023, виписка ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», витяг ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», реквізити, довідка про відкриття рахунку в банку «РВС БАНК», статут нова редакція, договір №2808/23-01 від 28.08.2023 про надання послуг); кліше печатки ТОВ «ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», поміщені до сейф-пакету №7331471; ноутбук марки «Lenovo G500», чорного кольору, серійний номер №СВ28086352, P/N 59382179, без батареї з шнуром заряду; ноутбук марки «ASUS»A32-F82, №DZ13GNVK10P031-C, чорного кольору, з батареєю та шнуром заряду; ноутбук марки «SONY», модель SVE 151J11V, №545123082222190, SVE1512H1RW, білого кольору, з батареєю та шнуром заряду, поміщенні до сейф пакету НПУ №PSP8106186; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картою Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia C21 Plus», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із картою мобільного телефону «ВФ Україна» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 11», IMEI 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 , поміщені в сейф пакет НПУ №FPS5014069.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000764 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Нортіс ЛТД» (код ЄРДПОУ 45202724, тел. 0632464404, НОМЕР_19 , електронна адреса zernomarket@ukr.net), в період з жовтня 2023, під приводом купівлі зернових культур, заволоділи майном ПП «Вікнини», а саме: зерном кукурудзи урожаю 2023 року, чим завдали збитків підприємству у великих розмірах.
Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором приватного підприємства "ВІКНИНИ", юридична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Вікно, підприємство спеціалізується на вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, так, в жовтні 2023 року до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_12 , який представився представником фірми ТОВ «Нортіс ЛТД», код ЄРДПУ 45202724, на ім'я ОСОБА_7 , який запитав, чи ми продаємо зерно та запропонував ціну 4600 грн. за 1 тону, вказана ціна їх задовольнила. Він надав електронну адресу фірми та 18.10.2023 на електронну адресу з адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов сканований варіант договору поставки №391, з підписом директора ТОВ «Нортіс ЛТД» ОСОБА_8 та зображенням печатки. Згідно договору, зерно кукурудзи, в об'ємі 3 тисячі тон, вони мали поставити на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство», за адресою: м.Деражня, вул.Миру, 74а, Хмельницької області, до 30 листопада 2023 року, проплату ТОВ «Нортіс ЛТД» мав здійснити не пізніше п'яти днів з моменту доставки зерна, згідно ТТН поставок зерна на елеватор. Всього, в період з 19.10.2023 по 27.10.2023, ними власним транспортом було доставлено на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство» 841,06 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року, згідно договору, на загальну суму 3 393 752 грн. Однак, після поставок зерна, покупець - фірма ТОВ «Нортіс ЛТД» їм не сплатила жодної гривні.
ОСОБА_4 надав пояснення, що в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж фірми ТОВ «Нортіс ЛТД», код ЄРДПУ 45202724, та домовився про купівлю установчих документів за ціною 3000 доларів США. Після отримання пакету документів на фірму, він розпочав пошук потенційних клієнтів, які б хотіли продати зерно, для своєї діяльності від залучив знайому ОСОБА_9 , яка мала підшукувати покупців та представлятися бухгалтером підприємства для сприяння у потенційних продавців зерна господарської діяльності фірми. Для здійснення своєї діяльності, він орендував кімнату №111 в офісному приміщенні, за адресою: м.Кропивницький, вул.Соборна, 4, також купив мобільний телефон Samsung Galaxy A32, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім картою Київстар НОМЕР_2 , який є фінансовим номером фірми, мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 , для спілкування з фермерами (клієнтами) та елеваторами. Для ОСОБА_10 дав робочий телефон Нокія s22, сірого кольору, з номером телефону НОМЕР_19 , який також придбав для вчинення своєї діяльності. В жовтні 2023 року, серед бази фермерів, він знайшов фермерське господарство ПП «Вікнини» та з номеру НОМЕР_12 зателефонував його керівнику Ванярсі Василю та запропонував йому продати зерно кукурудзи врожаю 2023 року за ціною 4600 грн. за 1 тону. ПП «Вікнини» надали йому електронну адресу фірми, після чого, він на своєму ноутбуці марки «Соні» виготовив договір поставки №391, роздрукував його, поставив відбиток печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД», підписав власноручно замість керівника, відсканував договір і відправив сканований варіант договору на електронну адресу ПП «Вікнини» з адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 Так, починаючи з 19.10.2023 по 27.10.2023, ПП «Вікнини» доставлено на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство» в порядку 800 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року. Оплату за доставку зерна він мав сплатити на протязі 5 днів після кожної доставки згідно ТТН, однак, жодної гривні не сплатив та наміру сплачувати не мав. Отримане зерно кукурудзи він продав за ціною 3800 за тону для інших суб'єктів господарювання, отримані кошти витратив на власні потреби. Аналогічні пояснення надала ОСОБА_9 .
Так, під час розслідування даного кримінального провадження, 23.11.2023 ОСОБА_4 добровільно надав для огляду та тимчасового вилучення наступні речі та документи: упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_1 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «Київстар», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_2 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач із сім-картою, упакування не пошкоджено, на якому зазначено № НОМЕР_3 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_4 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_5 ; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_6 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», без тримача в середині та сім карти, з зазначенням на коробці № НОМЕР_7 ; блокнот біло-золотистого кольору, із записами номерів мобільних телефонів, із зазначенням навпроти номеру зернових культур; блокнот біло-зеленого, із рукописними записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, назв зернових культур, підрахунків; блокнот зеленого кольору із списом, в якому наявні аркуші паперу із записами номерів телефонів та інформацією; блокнот зелено-коричневого кольору, із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв товариств, імен осіб, сільськогосподарських культур, розрахунків грошових коштів та вантажів; 14 аркушів, із записами як друкованого, так і рукописного тексту, із зазначенням номерів мобільних телефонів та сум грошових коштів; папку-скорозшивач, в якій у файлі містяться документи (розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Нортіс ЛТД», договір поставки №401 від 31.10.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ФГ «Софія - Агро 2021», витяг з реєстру платників податків ФГ «Софія-Агро 2021», довіреність №85 про отримання на зберігання товару, рахунки, довіреність №81,82,79,87 про отримання на зберігання товару, рахунки про оплату, аркуш із записами, документи з ПУМБ банку - перелік осіб, що уповноважені розпоряджатись рахунком, анкета заявка, заява про приєднання, довідка з ПУМБ про відкриті рахунки, договір поставки №450 від 16.11.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ВК «Іскра-2007», виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОРТІС ЛТД», копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , рішення про заснування ТОВ «НОРДІС ЛТД», модельний статут ТОВ «НОРДІС ЛТД»); папку-скорозшивач, в якій у файлах містяться документи (договори поставки між ТОВ «НОРТІС ЛТД» з «ТСК 8», ФГ «Яворина», ТОВ «Агрофірма Каравай», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Легіон- АГРО», ТОВ «Деражнянське Хлібоприймальне підприємство» ФГ «Подільська Марка», ФГ «Тополине», СТОВ «Славутич», ФГ «АСВ Довжок-05», ПП «Вікнини», товаротранспортні накладні, довідки про реквізити, довіреності, розрахунки, кліше печатки ТОВ «НРТІС ЛТД»); папку із документами (анкета кандидата (бланк), рішення одноособового учасника №15/08-23 ТОВ «СЛ КОМОДИТИС», договір №08/08-23 купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ, структура власності, наказ про звільнення з роботи, статут ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», договір №1 про надання повторно «СЛ КОММОДИТИС» фінансової допомоги від 31.08.2023, виписка ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», витяг ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», реквізити, довідка про відкриття рахунку в банку «РВС БАНК», статут нова редакція, договір №2808/23-01 від 28.08.2023 про надання послуг); кліше печатки ТОВ «ТОВ «СЛ КОММОДИТИС»; ноутбук марки «Lenovo G500», чорного кольору, серійний номер №СВ28086352, P/N 59382179, без батареї з шнуром заряду; ноутбук марки «ASUS»A32-F82, №DZ13GNVK10P031-C, чорного кольору, з батареєю та шнуром заряду; ноутбук марки «SONY», модель SVE 151J11V, №545123082222190, SVE1512H1RW, білого кольору, з батареєю та шнуром заряду; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картою Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia C21 Plus», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із картою мобільного телефону «ВФ Україна» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 11», IMEI 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 . Після проведення огляду, вказані телефони, у кількості чотири штуки, із сім картами, поміщено в сейф - пакет №FPS 5014069; три ноутбука, з зарядними пристроями до них, поміщено в сейф-пакет №PSP 8106186; документи (розрахунки, договори, бланки, статути), кліше двох печаток, упакування із під сім карт, блокноти із записами, аркуші із записами, поміщено в сейф-пакет №7331471.
Враховуючи положення ст.98 КПК України, є всі підстави вважати, що вказані мобільні телефони із сім - картами використовувалися для розмов (переписок в месенджерах) з потерпілими продавцями зерна, укладення договорів зберігання продукції на елеваторах, контактів з водіями автотранспортних засобів та для зв'язку та координації дій між собою, також, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме інформацію про потерпілих, про учасників злочину, продаж, перепродаж зерна місця його знаходження, документів в електронній формі щодо купівлі, зберігання, перепродажу зерна, ТТН, відомості про рахунки. Ноутбуки - будуть об'єктами компютерно-технінчої експертизи, оскільки містять електронні документи щодо виготовлення фіктивних догорів поставок, договорів зберігання, прийомки та очистки зерна, товаротранспортних накладних, сканованих копій документів, що підтверджують поставку зерна та подальшого його перепродажу. Вилучені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення, підтверджують вину у вчиненні даного кримінального правопорушення, документи використовувалися в шахрайських цілях для укладання фіктивних догорів поставок, договорів зберігання, прийомки та очистки зерна, підтверджують участь осіб у вчиненні злочину, а отже, необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ними. Крім того, вилучені документи можуть бути об'єктами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити ознаки підробки.
Не накладення арешту на зазначене майно, призведе до фактично повного знищення слідів кримінального правопорушення, зокрема інформації про вчинення злочину, самі документи, чорнові записи, кліше печаток є знаряддям вчинення злочину.
Вказані речі та предмети 24.11.2023, постановою слідчого, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №12023240000000764 від 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Зважаючи на зазначене вище, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі, як на речові докази.
Накладення арешту на майно ОСОБА_4 необхідно з метою збереження речових доказів, що мають значення для кримінального провадження, та унеможливлення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, як доказів вчинення шахрайських дій. Необхідність у позбавленні ОСОБА_4 можливості користування та розпорядження даним майном обумовлена ймовірністю переховування вказаних речових доказів, а також можливістю знищення речових доказів.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Третя особа ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 23.11.2023 р., під час проведення, в період часу з 19 год. 45 хв. по 21 год. 50 хв., огляду, у ОСОБА_4 , окрім іншого, було тимчасово вилучено: упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_1 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «Київстар», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_2 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач із сім-картою, упакування не пошкоджено, на якому зазначено № НОМЕР_3 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_4 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_5 ; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_6 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», без тримача в середині та сім карти, з зазначенням на коробці № НОМЕР_7 ; блокнот біло-золотистого кольору, із записами номерів мобільних телефонів, із зазначенням навпроти номеру зернових культур; блокнот біло-зеленого, із рукописними записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, назв зернових культур, підрахунків; блокнот зеленого кольору із списом, в якому наявні аркуші паперу із записами номерів телефонів та інформацією; блокнот зелено-коричневого кольору, із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв товариств, імен осіб, сільськогосподарських культур, розрахунків грошових коштів та вантажів; 14 аркушів, із записами як друкованого, так і рукописного тексту, із зазначенням номерів мобільних телефонів та сум грошових коштів; папку-скорозшивач, в якій у файлі містяться документи (розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Нортіс ЛТД», договір поставки №401 від 31.10.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ФГ «Софія - Агро 2021», витяг з реєстру платників податків ФГ «Софія-Агро 2021», довіреність №85 про отримання на зберігання товару, рахунки, довіреність №81,82,79,87 про отримання на зберігання товару, рахунки про оплату, аркуш із записами, документи з ПУМБ банку - перелік осіб, що уповноважені розпоряджатись рахунком, анкета заявка, заява про приєднання, довідка з ПУМБ про відкриті рахунки, договір поставки №450 від 16.11.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ВК «Іскра-2007», виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОРТІС ЛТД», копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , рішення про заснування ТОВ «НОРДІС ЛТД», модельний статут ТОВ «НОРДІС ЛТД»); папку-скорозшивач, в якій у файлах містяться документи (договори поставки між ТОВ «НОРТІС ЛТД» з «ТСК 8», ФГ «Яворина», ТОВ «Агрофірма Каравай», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Легіон- АГРО», ТОВ «Деражнянське Хлібоприймальне підприємство» ФГ «Подільська Марка», ФГ «Тополине», СТОВ «Славутич», ФГ «АСВ Довжок-05», ПП «Вікнини», товаротранспортні накладні, довідки про реквізити, довіреності, розрахунки, кліше печатки ТОВ «НРТІС ЛТД»); папку із документами (анкета кандидата (бланк), рішення одноособового учасника №15/08-23 ТОВ «СЛ КОМОДИТИС», договір №08/08-23 купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ, структура власності, наказ про звільнення з роботи, статут ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», договір №1 про надання повторно «СЛ КОММОДИТИС» фінансової допомоги від 31.08.2023, виписка ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», витяг ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», реквізити, довідка про відкриття рахунку в банку «РВС БАНК», статут нова редакція, договір №2808/23-01 від 28.08.2023 про надання послуг); кліше печатки ТОВ «ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», поміщені до сейф-пакету №7331471; ноутбук марки «Lenovo G500», чорного кольору, серійний номер №СВ28086352, P/N 59382179, без батареї з шнуром заряду; ноутбук марки «ASUS»A32-F82, №DZ13GNVK10P031-C, чорного кольору, з батареєю та шнуром заряду; ноутбук марки «SONY», модель SVE 151J11V, №545123082222190, SVE1512H1RW, білого кольору, з батареєю та шнуром заряду, поміщенні до сейф пакету НПУ №PSP8106186; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картою Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia C21 Plus», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із картою мобільного телефону «ВФ Україна» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 11», IMEI 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 , поміщені в сейф пакет НПУ №FPS5014069. Вказані речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі та документи 24.11.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 23.11.2023 р., в ході проведення огляду, було тимчасово вилучене в ОСОБА_4 , а саме на: упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_1 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «Київстар», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_2 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач із сім-картою, упакування не пошкоджено, на якому зазначено № НОМЕР_3 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_4 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_5 ; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_6 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», без тримача в середині та сім карти, з зазначенням на коробці № НОМЕР_7 ; блокнот біло-золотистого кольору, із записами номерів мобільних телефонів, із зазначенням навпроти номеру зернових культур; блокнот біло-зеленого, із рукописними записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, назв зернових культур, підрахунків; блокнот зеленого кольору із списом, в якому наявні аркуші паперу із записами номерів телефонів та інформацією; блокнот зелено-коричневого кольору, із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв товариств, імен осіб, сільськогосподарських культур, розрахунків грошових коштів та вантажів; 14 аркушів, із записами як друкованого, так і рукописного тексту, із зазначенням номерів мобільних телефонів та сум грошових коштів; папку-скорозшивач, в якій у файлі містяться документи (розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Нортіс ЛТД», договір поставки №401 від 31.10.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ФГ «Софія - Агро 2021», витяг з реєстру платників податків ФГ «Софія-Агро 2021», довіреність №85 про отримання на зберігання товару, рахунки, довіреність №81,82,79,87 про отримання на зберігання товару, рахунки про оплату, аркуш із записами, документи з ПУМБ банку - перелік осіб, що уповноважені розпоряджатись рахунком, анкета заявка, заява про приєднання, довідка з ПУМБ про відкриті рахунки, договір поставки №450 від 16.11.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ВК «Іскра-2007», виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОРТІС ЛТД», копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , рішення про заснування ТОВ «НОРДІС ЛТД», модельний статут ТОВ «НОРДІС ЛТД»); папку-скорозшивач, в якій у файлах містяться документи (договори поставки між ТОВ «НОРТІС ЛТД» з «ТСК 8», ФГ «Яворина», ТОВ «Агрофірма Каравай», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Легіон- АГРО», ТОВ «Деражнянське Хлібоприймальне підприємство» ФГ «Подільська Марка», ФГ «Тополине», СТОВ «Славутич», ФГ «АСВ Довжок-05», ПП «Вікнини», товаротранспортні накладні, довідки про реквізити, довіреності, розрахунки, кліше печатки ТОВ «НРТІС ЛТД»); папку із документами (анкета кандидата (бланк), рішення одноособового учасника №15/08-23 ТОВ «СЛ КОМОДИТИС», договір №08/08-23 купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ, структура власності, наказ про звільнення з роботи, статут ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», договір №1 про надання повторно «СЛ КОММОДИТИС» фінансової допомоги від 31.08.2023, виписка ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», витяг ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», реквізити, довідка про відкриття рахунку в банку «РВС БАНК», статут нова редакція, договір №2808/23-01 від 28.08.2023 про надання послуг); кліше печатки ТОВ «ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», поміщені до сейф-пакету №7331471; ноутбук марки «Lenovo G500», чорного кольору, серійний номер №СВ28086352, P/N 59382179, без батареї з шнуром заряду; ноутбук марки «ASUS»A32-F82, №DZ13GNVK10P031-C, чорного кольору, з батареєю та шнуром заряду; ноутбук марки «SONY», модель SVE 151J11V, №545123082222190, SVE1512H1RW, білого кольору, з батареєю та шнуром заряду, поміщенні до сейф пакету НПУ №PSP8106186; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картою Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia C21 Plus», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із картою мобільного телефону «ВФ Україна» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 11», IMEI 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 , поміщені в сейф пакет НПУ №FPS5014069.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 23.11.2023 р., в ході проведення огляду, було тимчасово вилучене в ОСОБА_4 , а саме на: упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_1 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «Київстар», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_2 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач із сім-картою, упакування не пошкоджено, на якому зазначено № НОМЕР_3 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_4 , без сім-карти; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_5 ; упакування від карти мобільного оператора «ВФ Україна», в середині якого знаходиться тримач, на якому зазначено № НОМЕР_6 ; упакування від карти мобільного оператора «лайфселл», без тримача в середині та сім карти, з зазначенням на коробці № НОМЕР_7 ; блокнот біло-золотистого кольору, із записами номерів мобільних телефонів, із зазначенням навпроти номеру зернових культур; блокнот біло-зеленого, із рукописними записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, назв зернових культур, підрахунків; блокнот зеленого кольору із списом, в якому наявні аркуші паперу із записами номерів телефонів та інформацією; блокнот зелено-коричневого кольору, із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв товариств, імен осіб, сільськогосподарських культур, розрахунків грошових коштів та вантажів; 14 аркушів, із записами як друкованого, так і рукописного тексту, із зазначенням номерів мобільних телефонів та сум грошових коштів; папку-скорозшивач, в якій у файлі містяться документи (розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «Деражнянське ХПП» та ТОВ «Нортіс ЛТД», договір поставки №401 від 31.10.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ФГ «Софія - Агро 2021», витяг з реєстру платників податків ФГ «Софія-Агро 2021», довіреність №85 про отримання на зберігання товару, рахунки, довіреність №81,82,79,87 про отримання на зберігання товару, рахунки про оплату, аркуш із записами, документи з ПУМБ банку - перелік осіб, що уповноважені розпоряджатись рахунком, анкета заявка, заява про приєднання, довідка з ПУМБ про відкриті рахунки, договір поставки №450 від 16.11.2023 між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ВК «Іскра-2007», виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОРТІС ЛТД», копія паспорту на ім'я ОСОБА_5 , рішення про заснування ТОВ «НОРДІС ЛТД», модельний статут ТОВ «НОРДІС ЛТД»); папку-скорозшивач, в якій у файлах містяться документи (договори поставки між ТОВ «НОРТІС ЛТД» з «ТСК 8», ФГ «Яворина», ТОВ «Агрофірма Каравай», ТОВ «Андрушівський елеватор», ТОВ «Легіон- АГРО», ТОВ «Деражнянське Хлібоприймальне підприємство» ФГ «Подільська Марка», ФГ «Тополине», СТОВ «Славутич», ФГ «АСВ Довжок-05», ПП «Вікнини», товаротранспортні накладні, довідки про реквізити, довіреності, розрахунки, кліше печатки ТОВ «НРТІС ЛТД»); папку із документами (анкета кандидата (бланк), рішення одноособового учасника №15/08-23 ТОВ «СЛ КОМОДИТИС», договір №08/08-23 купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ, структура власності, наказ про звільнення з роботи, статут ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», договір №1 про надання повторно «СЛ КОММОДИТИС» фінансової допомоги від 31.08.2023, виписка ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», витяг ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», реквізити, довідка про відкриття рахунку в банку «РВС БАНК», статут нова редакція, договір №2808/23-01 від 28.08.2023 про надання послуг); кліше печатки ТОВ «ТОВ «СЛ КОММОДИТИС», поміщені до сейф-пакету №7331471; ноутбук марки «Lenovo G500», чорного кольору, серійний номер №СВ28086352, P/N 59382179, без батареї з шнуром заряду; ноутбук марки «ASUS»A32-F82, №DZ13GNVK10P031-C, чорного кольору, з батареєю та шнуром заряду; ноутбук марки «SONY», модель SVE 151J11V, №545123082222190, SVE1512H1RW, білого кольору, з батареєю та шнуром заряду, поміщенні до сейф пакету НПУ №PSP8106186; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картою Київстар НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung, марки Galaxy A32, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв'язку лайфселл НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia C21 Plus», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із картою мобільного телефону «ВФ Україна» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 11», IMEI 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , із картою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 , поміщені в сейф пакет НПУ №FPS5014069.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя