Справа № 686/21763/23
Провадження № 1-кс/686/9283/23
27 листопада 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-
Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_4 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими ВР ОТЗ СУ здійснюється розслідування кримінального провадження про те, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактичним лідером являється раніше судимий мешканець м. Шепетівки Хмельницької області ОСОБА_12 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 », організовувавши збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних осіб регіону такористуючись авторитетом серед осіб ромської національності північного регіону Хмельницької області та раніше судимих осіб, володіючи широким колом корумпованих зв'язків, будучи обізнаний із методами та способами роботи правоохоронних органів, залучив до вказаної протиправної діяльності підконтрольний злочинний елемент з числа раніше судимих осіб та осіб ромської національності, зокрема: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та інших на теперішній час невстановлених осіб.
За результатами проведених заходів встановлено, що найбільш довіреними особами(співорганізаторами) вказаного злочинного угрупування являються ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які безпосередньоорганізовують та сприяютьу пошуку нових форм та методів маскування наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідаютьза безпосереднє фасування заборонених до обігу речовин та забезпечуютьподальший їх збут на території регіону.
Відомо, що ОСОБА_19 , за усною вказівкою ОСОБА_12 , залучив до злочинної діяльності свою сестру ОСОБА_24 , її співмешканця ОСОБА_20 та місцевого жителя ОСОБА_25 , за для розповсюдження, розкладання т.з. «закладок», з метою подальшого збуту наркотичного засобу «Метадон», при цьому чітко розділивши між ними ролі.
Встановлено, що ОСОБА_21 за допомогою номеру стільникового зв'язку НОМЕР_2 здійснила реєстрацію в інтернет месенджері «Whatsapp», який використовує для отримання замовлень наркотичного засобу «Метадон», підтверджень платежів та подальших вказівок щодо місць знаходження т.з. «Закладок», при цьому додає фото місця розташування та точну адресу, а також ОСОБА_21 спільно з співмешканцем ОСОБА_20 , використовуючи автомобіль Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_3 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_21 , здійснюють перевезення наркотичного засобу «Метадон» до м. Славути, де в приміщенні гаражу № НОМЕР_4 , гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що АДРЕСА_10 , здійснюють його фасування та маскування для подальшого збуту під виглядом т.з. «закладок».
В свою чергу ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_25 , отримавши замасковані т.з. «закладки», здійснюють їх розкладання в межах міста Славута, де і здійснюють фотофіксацію з зазначенням адреси які в подальшому надають ОСОБА_21 .
Також в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_18 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_26 » після отримання наркотичного засобу «Метадон» використовуючи методи конспірації здійснює збут методом з рук в руки через довірену особу, мешканця м. Шепетівка, ОСОБА_17 , який в свою чергу підшукує клієнтів з числа наркозалежних осіб та через місцевого таксиста ОСОБА_23 , який використовуючи власний автомобіль марки ВАЗ 211440 2012р.в. д.н.з. « НОМЕР_5 », здійснює збут серед жителів північного регіону шляхом здійснення т.з. «закладок», виключно попереднім замовленням.
Крім того відомо, що у складі вищевказаного злочинного угрупування діє стійка злочинна група у складі: ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_15 на прізвисько « ОСОБА_28 » члени якої, здійснюючи закупку наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_12 , та організували окремий канал їх подальшого збуту на території м. Шепетівки. Однак з метою особистого незаконного збагачення останні додатково здійснюють закупівлю наркотичного засобу «Метадон» в уродженця м. Шепетівки, жителя м. Ірпінь ОСОБА_22 , які в подальшому збувають обмеженому колу осіб. Встановлено, що з метою приховання своєї злочинної діяльності, використовуючи методи конспірації ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_27 »
за допомогою номеру стільникового зв'язку НОМЕР_6 здійснила реєстрацію в інтернет месенджері «Telegram», який використовує для отримання замовлень наркотичного засобу «Метадон», підтверджень платежів та подальших вказівок щодо місць їх отримання, після чого її співмешканець ОСОБА_15 здійснює передачунаркотичного засобу «Метадон» в попередньо обумовлених місцях.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив'язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв'язку.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, в тому числі методом особистого пошуку встановлено, що учасники групи у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки з наступними рахунками:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області. проживає за адресою: АДРЕСА_11 .
Користується автомобілем марки ВАЗ 2107, 2006 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , який зареєстрований на дружину дядька
Користується мобільним номером: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зареєстровану на ОСОБА_29 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 Уродженка м. Сарни, Рівненської області. Раніше судима. РНОКПП: НОМЕР_21 (виданий за адресою: АДРЕСА_12 ). Можлива адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 (належить ІНФОРМАЦІЯ_17 ), НОМЕР_29 (належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (належить ІНФОРМАЦІЯ_18 ), НОМЕР_33 (належить ІНФОРМАЦІЯ_19 ), зареєстровані на теперішній час не встановлених осіб.
ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець Хмельницької обл., м. Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_13 .
Користується автомобілем марки ВАЗ 211440 2012р.в. д.н.з. « НОМЕР_5 »
Користується мобільним номером: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з IMEI: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області, проживає: АДРЕСА_14 . РНОКПП: НОМЕР_38 , Паспорт серії НОМЕР_39 , виданий Шепетівським МРВ УМВСУ в Хмельницькій області від 21.07.2006 року.
Раніше судимий ч.2 ст.309, ч.3 ст. 185 КК України.
Кримінальне прізвисько « ОСОБА_28 ».
Користується мобільним номером: НОМЕР_40 з IMEI: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_43 (належить ІНФОРМАЦІЯ_22 ).
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка РФ, м. Саратов, проживає: АДРЕСА_14 .
Раніше судима ч.2 ст.307, ч.1 ст. 317, ч.1,3 ст.185 КК України.
Користується мобільним номером: НОМЕР_44 , НОМЕР_6 , НОМЕР_45 з IMEI: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_24 уродженець м. Шепетівка, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_15 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 з IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_55 (належить Правекс Банку) зареєстровану на дружину ОСОБА_22 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець м. Шепетівка, проживає: АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_56 .
Раніше судимий ч.1,2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.
Користується мобільним номером: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 з IMEI: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_63 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстровану на ОСОБА_18 .
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець м. Шепетівка, проживає: АДРЕСА_17 .
Раніше судимий ч.1 ст.187, ч.1,3 ст. 185, ч.2 ст.125, ч.1 ст. 190 КК України.
Користується мобільним номером: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 з IMEI: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 (належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб.
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_27 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_18 .
В злочинній діяльності використовує гаражне приміщення № НОМЕР_4 ,гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що АДРЕСА_10 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_73 з IMEI: НОМЕР_74 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_75 (належить ІНФОРМАЦІЯ_28 ), НОМЕР_76 , НОМЕР_77 (належить ІНФОРМАЦІЯ_29 ), зареєстровану на невстановлених на теперішній час осіб.
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_30 , уродженка м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, зареєстрована: АДРЕСА_18 , прож.: АДРЕСА_19 .
В злочинній діяльності використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_3 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_21 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_78 , НОМЕР_2 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 з IMEI: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .
Використовує банківську картку: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 (належить ІНФОРМАЦІЯ_28 ), зареєстровані на невстановлених на теперішній час осіб та НОМЕР_86 (належить ІНФОРМАЦІЯ_29 ), зареєстровану ОСОБА_31 .
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, зареєстрована: АДРЕСА_20 , прож.: АДРЕСА_19 .
В злочинній діяльності використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, д.н.з. « НОМЕР_3 », сірого кольору, 2010 року випуску, який за даними НАІС належить ОСОБА_21 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 з IMEI: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 .
ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, прож.: АДРЕСА_21 .
Користується мобільним номером: НОМЕР_91 з IMEI: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .
Крім того встановлено, що учасники злочинної групи з метою конспірації та розширення своєї злочинної діяльності підібрали до складу групи на теперішній час не встановлених осіб які здійснюють збут наркотичного засобу «метадон» шляхом розкладання «закладок» на території м. Славута та м. Шепетівка, Хмельницької області. Відомо, що вище вказані учасники на теперішній час використовують наступні номера стільникового зв'язку:
НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом статі 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частина 5 статті 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Системний аналіз зазначених норм вказує на те, що тимчасовий доступ за статтею 160 КПК України здійснюється за обов'язкової наявності однієї умови, зокрема щодо перебування речей або документів у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У клопотанні відсутні відомості про рахунки в банках, відкриті на ім'я указаних осіб.
А тому не слідчим доведена обов'язкова складова надання тимчасового доступу - наявність підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володільця.
Клопотання зводиться до перевірки шляхом тимчасового доступу факту відкриття рахунків на зазначених осіб.
У силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя