Справа № 559/4165/23
Провадження № 1-кс/559/926/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
"27" листопада 2023 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023181040000716 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 23 жовтня 2023 року близько 14 год. 38 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 і представилась працівником служби кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомивши про шахрайські дії з її банківською карткою, отримала віддалений доступ до банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до банківської картки заявниці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в результаті шахрайських дій протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 37067 гривень і 32540,15 гривень, що становить загальну суму 69607,15 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , довірившись невідомій особі, особі надала доступ до своїх рахунків, та в результаті протиправних дій 23.10.2023 з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 незаконно були перераховані кошти, а саме:
-з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) відбулося списання коштів трьома транзакціями: о 15.27 год. - 12406,73 гривень, що перерахований на рахунок отримувача НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 15.42 год. - 18503,30 гривень, та о 15.58 год. - 1630,12 гривень, які зараховано на онлайн-гаманці, що підтверджено банківською випискою;
-із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулося списання коштів двома транзакціями: 12120 гривень та 24947 гривень, які відповідно до квитанцій зараховано на банківську картку № НОМЕР_7 , інформація про яку перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вище викладене в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023181040000716 від 25 жовтня 2023 року за ч.4 ст.190 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з'ясовано, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) відбулося списання коштів трьома транзакціями: о 15.27 год. - 12406,73 гривень, що перерахований на рахунок отримувача НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 15.42 год. - 18503,30 гривень, та о 15.58 год. - 1630,12 гривень, які зараховано на онлайн-гаманці, що підтверджено банківською випискою (а.с.9-10).
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити: надати слідчим, включеним до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо
- інформації про власника карткового рахунку/розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , на який із розрахункового рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_5 , 23.10.2023 року о 15:27 год було перераховано кошти в розмірі 12345 гривень, та інших рахунків даного громадянина з наданням копій документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;
- історію авторизації власника банківської картки № НОМЕР_6 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.09.2023 по 27.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації,
- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 01.09.2023 по 27.11.2023 із детальне розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім'я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;
- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (картками) за період з 09:00 год до 24:00 год 23.10.23;
- записи телефонних розмов власників вказаних карткових рахунків на «сервісні номера» (за період з 20.10.23 по 27.11.23).
з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали до 27.12.10.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1