Справа № 559/2390/23
Провадження № 1-кс/559/925/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
"27" листопада 2023 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120232181040000457 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа 17.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , шляхом зміни паролю та отримання незаконного доступу до рахунку останньої.Допитаний відок ОСОБА_6 - батько потерпілої, повідомив, що 17.06.2023 року йому стало відомо про списання/перерахунок коштів з банківської карти його дочки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та остання повідомила, що нікому кошти не переказувала, крім того не може скористатися Mobile-банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через помилку в паролі, та для з'ясування обставин вона мала піти 19.06.2023 в банк. Але в банк ОСОБА_5 через хворобу не ходила та ІНФОРМАЦІЯ_3 померла від хвороби.
Згідно наданої ОСОБА_6 виписки по банківській картці його дочки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на вказаний рахунок відбувся переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 400 грн. о 15.34 год., від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 7000 грн. о 15.37 год. Та в подальшому здійснено перекази коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 942082 30010001» на суму 29000 грн. о 15.42 год., а о 15.43 здійснено ще один переказ коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 942083 30010001» на суму 11000 грн.
В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 17.07.2023 про тимчасовий доступ було отримано доступ до інформацію по картках/рахунках ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З отриманої інформації встановлено, що з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 17.06.2023 о 15.42 та о 15.43 кошти були перераховані двома платежами 29000 і 11000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація про який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .
Зметою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформація про який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№120232181040000457 від 13.07.2023 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з'ясовано, що з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 17.06.2023 о 15:42 та о 15:43 кошти були перераховані двома платежами 29000 і 11000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація про який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.8, 12).
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити: надати слідчим, що включені до групи слідчих, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №12023181040000457, на розкриття банківської таємниці про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та отримати тимчасовий доступ і право вилучити її у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , за наступним змістом:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , шляхом отримання копій документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;
-інформації про історію авторизації особи власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Інтернет - банкінгу АТ « « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.00 год. 10.06.2023 по 24.00 22.06.2023 з вказанням ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
- деталізовану інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 та інших рахунках/картах власника за період часу з 01.05.2023 до 27.11.2023 з розшифровкою платежів та транзакцій (повні дані платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).
Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.
Встановити строк дії ухвали до 27.12.10.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1