Справа № 344/21952/23
Провадження № 1-кс/344/8485/23
27 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12023091010000075 від 08.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
21.11.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , подав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого посилається на те, що невідома особа використовуючи термінал зв'язку із номером НОМЕР_1 , шляхом обману здійснила незаконні операції із використанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділа грошовими коштами які перебували на банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований, e-mail, тощо);
-надати інформацію щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому був наданий в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості по абонентському номеру НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Представник заінтересованої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:
При розгляді клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12023091010000075 від 08.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких був наданий в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований, e-mail);
-надати інформацію щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
-надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в яких встановлюється телефон та/або лінії зв'язку для надання послуг абоненту, якому був наданий в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договорів по 27.11.2023 включно та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника);
-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості по абонентському номеру НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно із можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації на паперовому та цифровому носії.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , та членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких був наданий в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований, e-mail);
-надати інформацію щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
-надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в яких встановлюється телефон та/або лінії зв'язку для надання послуг абоненту, якому був наданий в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;
-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договорів по 27.11.2023 включно та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника);
-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості по абонентському номеру НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно із можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації на паперовому та цифровому носії.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1