Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5957/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2467/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2023 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046230000362 від 15.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046230000362 від 15.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є військовослужбовцем ЗСУ, за фактом того, що 26.07.2023 невстановлена особа в мережі "Інтернет", виклала шахрайське оголошення про продаж авто на торгівельній площадці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з контактним номером телефону НОМЕР_1 , яке зацікавило потерпілого ОСОБА_4 . Зв'язавшись з невідомою особою, за контактним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом відправки електронних повідомлень, в месенджері "Signal", потерпілий домовилась про придбання товару у вигляді авто. Через деякий час, невідома особа зловживаючи довірою потерпілого, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання, повідомила потерпілому, що зможе продати авто, при цьому, за вказане авто потрібно сплатити грошові кошти частку грошових коштів на перед, на що останній, виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, добровільно перерахував власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 20000 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов'язання стосовно продажу авто не виконала, грошові кошти не повернула і на зв'язок не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 20000 гривень (ЄО №16088 від 14.08.2023).
Дані обставини, підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_3 , що відкрита у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє на ліцензії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
28 вересня 2023 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківській картці НОМЕР_3 про рух коштів в період часу з 26.07.2023 по час пред'явлення ухвали для виконання, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу веб-версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп'ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв'язані банківські картки; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритих у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 26.07.2023 по час пред'явлення ухвали для виконання (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).
Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Криворізького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого дізнавача. Крім того, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Криворізького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у паперовому та/або на електронному носії, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківській картці НОМЕР_3 про рух коштів в період часу з 26.07.2023 по час пред'явлення ухвали для виконання, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу веб-версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп'ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв'язані банківські картки; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритих у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 26.07.2023 по час пред'явлення ухвали для виконання (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 27 січня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1